Con este Diplomado Internacional te actualizarás con garantías en la aplicación del Compliance como función de control en la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo”

Dada la naturaleza de sus operaciones y la cantidad de transacciones financieras que realizan las entidades, el sector empresarial es vulnerable a actividades ilegales como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. No en vano, las empresas pueden verse involucradas a través de la recepción de pagos de origen desconocido o sospechoso, la realización de transacciones complejas o la colaboración con entidades o individuos que poseen antecedentes penales o vínculos con organizaciones terroristas.

Para evitar cualquier relación de las empresas con tales actividades, es esencial la implementación de planes de Compliance, para lo que se requiere a juristas que dominen el diseño de estos sistemas. Y esto es lo que ofrece el presente Diplomado Internacional, que será de alto valor para el alumno de cara a que cuente con las últimas herramientas que le permitan velar por el cumplimiento de las reglas tanto externas como de la propia organización.

Así, el jurista recorrerá las diferentes fases del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y el papel de las instituciones al respecto. Del mismo modo, indagará en las mejores estrategias para implementar programas que los combatan y en cómo monitorizar operativas sospechosas, además de examinar las tecnologías emergentes en el marco del crimen financiero.

Todo esto y más lo tendrá al alcance el alumno desde casa o donde considere oportuno, pues la flexibilidad de esta titulación le facilitará compaginarla sin problemas con su actividad profesional. Con tan solo un dispositivo con conexión a Internet, accederá a la mayor biblioteca de recursos digitales sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Esta es tu oportunidad para analizar en detalle la amenaza del crimen financiero en la economía. ¡Matricúlate ahora!” 

Este Diplomado Internacional en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

¿Quieres liderar en el seno empresarial la implementación de políticas y procedimientos que prevendrán a las entidades de actividades ilícitas? ¡Estás a solo 150 horas de lograrlo!”

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Accederás a la biblioteca digital de recursos sobre el Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más actualizada del mercado”

Gracias a este programa, dominarás con solvencia todas y cada una de las operativas sospechosas en la empresa, perfeccionando tu capacidad de detección de tales actividades”

La flexibilidad y un enfoque global que permitirá al alumno afrontar cualquier escenario de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se postulan como las dos grandes características inherentes al plan de estudios. Así, el Diplomado Internacional brinda al jurista un itinerario educativo individualizado en el que se beneficiará de contar con el Relearning como sustrato metodológico. Gracias a este sistema, interiorizará todas las ideas con mayor rapidez y eficacia en base a su reiteración en formatos como vídeos, resúmenes interactivos, clases magistrales, etcétera.

Un plan de estudios perfectamente compaginable con tu actividad como jurista en el que gestionarás tus propios tiempos académicos”

Módulo 1. Compliance como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases  

1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares  
1.1.2. Impacto en la economía  
1.1.3. Blanqueo de capitales  
1.1.4. Financiación del terrorismo  
1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  

1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  

1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero  
1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia  
1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia  

1.3. Prevención del blanqueo de capitales  

1.3.1. Actividades directas  
1.3.2. Principales (sector financiero)  
1.3.3. Secundarias (otros sectores)  
1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas  

1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones 

1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares  
1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas  
1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios  

1.5. Compliance como función de soporte  

1.5.1. Compliance como función de soporte  
1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero  
1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación  

1.6. Compliance como función de control I: identificación y verificación  

1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes  
1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas  
1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario  

1.7. Compliance como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas  

1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas  
1.7.2. Diseño de monitorizaciones   
1.7.3. Flujo de monitorizaciones  
1.7.4. Reporte de operativas sospechosas  

1.8. Compliance como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado  

1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales  
1.8.2. Controles de listas  
1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)  

1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero  

1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos  
1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades  
1.9.3. Avances en los controles: RegTech  

1.10. Tax Compliance: detección de estructuras de evasión fiscal  

1.10.1. Compliance Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal  
1.10.2. Regulaciones Tax Compliance Internacionales: FATCA y CRS  
1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers

Con este temario recorrerás las operaciones susceptibles de sufrir sanciones financieras internacionales”