La oportunidad perfecta para profundizar en la aplicación de sistemas de cumplimiento normativo que prevengan de delitos en el seno de las empresas” 

El establecimiento de un programa de Compliance Penal juega un gran papel en la prevención de la comisión de delitos y conductas ilícitas dentro de la empresa. Identificando los riesgos penales en los que puede incurrir la entidad, se reducen las posibilidades de que esta sea objeto de investigaciones de esta índole o de que se le imputen responsabilidades. No en vano, la elaboración de estos programas de cumplimiento normativo de naturaleza penal cada vez resulta más exigida a las empresas por parte de reguladores y autoridades públicas.

Dado que el Compliance Penal se ha convertido en un campo donde son altamente valorados aquellos profesionales especializados en el diseño de estos planes, TECH ofrece una valiosa especialización al respecto a los juristas. Así, tendrán avanzadas competencias en la detección de riesgos penales y en la consecución de mayor precisión jurídica en estos sistemas, redundando en eficiencia económica.

De este modo, el alumnado recorrerá la regulación del Corporate Compliance, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina. De la misma forma, analizará en detalle las condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad penal, a la vez que perfeccionarán sus destrezas en los pasos a seguir para la elaboración de manuales de Corporate Defense.

Sin duda, una especialización de gran demanda para impulsar la carrera de los estudiantes. Tan solo precisarán de un dispositivo con conexión a Internet para tener acceso a los contenidos con los que dominarán el Compliance Penal en plenitud, presentados en dinámicos recursos interactivos.

TECH te ofrece destacar en un sector en auge actualizándote en la regulación internacional del Corporate Compliance”

Este Diplomado Internacional en Compliance Penal contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

• El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Compliance Penal 
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información jurídica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional 
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje 
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras  
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual 
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet 

Estás ante la ocasión de beneficiarte de un itinerario educativo individualizado que te proporcionará las claves para elaborar mapas de riesgos que prevengan a la entidad de delitos penales” 

El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Te someterás a avanzados casos prácticos basados en situaciones reales en los que analizarás tipos penales aplicables durante la actividad empresarial"

¿Quieres ser una referencia en la gestión de comités dentro de las empresas que actúen frente a potenciales riesgos? ¡Estás a 150 horas de conseguirlo!"

El plan de estudios del Diplomado Internacional en Compliance Penal sumerge al estudiante en un itinerario educativo individualizado que le coloca en el centro de la experiencia académica. Así, TECH pone a su disposición desde el primer momento y las 24 horas del día todas las lecciones y materiales complementarios sobre el Compliance Penal y será el propio estudiante el que decida sus horarios de estudio. De esta forma, la universidad garantiza la compatibilidad de este programa con su actividad como jurista.

Un plan de estudios que podrás compaginar con tu actividad como jurista mientras te actualizas con todas las garantías en el Compliance Penal”

Módulo 1. Compliance Penal

1.1. Corporate Compliance. Regulación internacional  

1.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las Federal Sentencing Guidelines  
1.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea  
1.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina  

1.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo  

1.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo  
1.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de Compliance
1.2.3. Casos de solapamiento: infracciones medioambientales  

1.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica  

1.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010  
1.3.2. Reforma de 2010  
1.3.3. Reformas menores posteriores  

1.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad  

1.4.1. Mitigante y eximente. Concepto  
1.4.2. Elementos mitigantes  
1.4.3. Elementos eximentes  

1.5.  Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades  

1.5.1. La circular de la fiscalía  
1.5.2. La problemática del compliance officer  
1.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades  

1.6. Desarrollo de manuales de Corporate Defense  

1.6.1. Elementos del Manual de Corporate Defense 
1.6.2. Roles en el desarrollo de los planes  
1.6.3. Principios: proporcionalidad y enfoque basado en riesgos  
1.6.4. Elaboración del Manual de Corporate Defense. Pasos  

1.7. Mapa de riesgos: asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad  

1.7.1. El mapa de riesgos  
1.7.2. Elementos del mapa de riesgos  
1.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos  

1.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución 

1.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente  
1.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes  
1.8.3. Estructuras de control: a priori/ posteriori, manuales/ automatizadas  

1.9. Gobernanza: comités y responsabilidades  

1.9.1. Comités como gestores de riesgos  
1.9.2. Roles y responsabilidades  
1.9.3. Efectividad en los comités  

1.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico  

1.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios  
1.10.2. Roles y responsabilidades  
1.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: cálculo del riesgo inherente  
1.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual

Accede desde tu ordenador o Tablet al catálogo de recursos interactivos más completo sobre el Compliance Penal que encontrarás en el mercado”