Vous pourrez conseiller, identifier, alerter et surveiller les risques de votre entreprise de manière précoce grâce au Certificat avancé”

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande école de commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle de normes académiques des plus élevées. Un centre international performant pour la formation intensive aux techniques de gestion.   

TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise"

À TECH Université Technologique

Innovation

L'université propose un modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, bénéficiant de la plus haute reconnaissance internationale, qui fournira aux étudiants les clés pour évoluer dans un monde en constante évolution, où l'innovation doit être l'engagement essentiel de tout entrepreneur.

« Histoire de Succès Microsoft Europe » pour avoir incorporé un système multi-vidéo interactif innovant dans les programmes. 

Exigence maximale

Le critère d'admission de TECH n'est pas économique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement pour étudier avec nous. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

95% des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès.

Networking

Chez TECH, des professionnels du monde entier participent, de sorte que les étudiants pourront créer un vaste réseau de contacts qui leur sera utile pour leur avenir.

+100.000 dirigeants formés chaque année +200 nationalités différentes.

Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500 accords de collaboration avec les meilleures entreprises

Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de mettre en avant leurs intérêts et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme. 

Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous apprendrez à connaître la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants TECH sont issus de plus de 200 nationalités.  

Apprenez avec les meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes. 

TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:   

Analyse

TECH explore la pensée critique, le questionnement, la résolution de problèmes et les compétences interpersonnelles des étudiants.  

Excellence académique

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode Relearning (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l’Étude de Cas. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.

Économie d’échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10 000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, volume + technologie = prix de rupture. De cette manière, elle garantit que les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.

Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique" 

La qualité et le prestige qui définissent TECH et la positionnent comme l'une des meilleures universités numériques du monde sont le résultat d'années d'efforts et de lutte pour créer les meilleurs diplômes 100% en ligne. Et le fait est que dans chacune d'elles travaille une équipe experte dans le domaine, qui est chargée de sélectionner non seulement les informations théoriques qui composent le programme, mais aussi des cas d'utilisation basés sur des situations réelles et des heures de matériel supplémentaire de haute qualité. Grâce à cela, il est possible d'offrir des expériences académiques hautement capacitantes comprimées dans un format pratique et flexible qui facilite la spécialisation du diplômé de n'importe où, sans horaires, à travers n'importe quel dispositif avec une connexion internet. 

Dans le Campus Virtuel, vous trouverez des vidéos détaillées, des articles de recherche, des lectures complémentaires, des nouvelles, des images et beaucoup plus de matériel pour approfondir chaque section du programme d'études de manière personnalisée"

Plan d’études

TECH investit des centaines d'heures dans le dont le programme de meilleur programme d'étude. Ceux-ci sont le résultat du travail exhaustif réalisé par l'équipe enseignante, en suivant les directives de qualité, d'actualité et de dynamisme qui définissent et différencient ce centre académique du reste de ceux qui offrent une formation 100% en ligne. Pour cette raison, les diplômés qui accèdent à ce Certificat avancé Universitaire en Conformité Financière trouveront dans son contenu les informations théoriques, pratiques et complémentaires dont ils ont besoin pour se spécialiser dans ce domaine en seulement 6 mois. 

Le programme se concentre sur 3 piliers fondamentaux: la Corporate Compliance et son cadre réglementaire, les éléments de gestion d'entreprise de cette technique et les stratégies de responsabilité de la Conformité à travers l'activité sectorielle de l'entreprise. Ainsi, vous acquerrez une connaissance multidisciplinaire qui vous permettra de maîtriser en toute sécurité tous les aspects du domaine d'étude, en acquérant, en outre, les compétences nécessaires pour assumer la direction de tout projet lié à ce domaine. 

TECH met également l'accent sur le travail complet de perfectionnement des compétences de tous ses diplômés dans des domaines tels que la résolution efficace de problèmes, la gestion du temps, le contrôle de situations complexes ou le travail au profit de l'entreprise dont il fait partie, mais toujours dans le respect des réglementations en vigueur. 

Ce Certificat avancé se déroule sur 6 mois et est divisé en 3 modules: 

Module 1. Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Module 2. Conformité en matière de concurrence Droits Intellectuels
Module 3. Conformité financière

Où, quand et comment cela se déroule?

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat avancé en Conformité Financière entièrement en ligne. Pendant les 6 mois de spécialisation, l’étudiant pourra accéder à tout moment à l’ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d’étude. 

Module 1. Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

1.1. Criminalité financière: impact, éléments et phases

1.1.1. La menace de la criminalité financière dans l'économie. Les piliers
1.1.2. Impact sur l'économie
1.1.3. Blanchiment d'argent
1.1.4. Financement du terrorisme
1.1.5. Étapes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.2. Institutions et réglementations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.2.1. L'accent mis par les autorités de réglementation et de surveillance sur les questions de criminalité financière
1.2.2. Institutions de référence et cadres juridiques internationaux
1.2.3. Institutions et cadres juridiques locaux de référence

1.3. Prévention du blanchiment d’argent

1.3.1. Activités directes
1.3.2. Principal (secteur financier)
1.3.3. Secondaire (autres secteurs)
1.3.4. Activités indirectes: prestataires de services à des entités soumises au régime direct de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lacunes

1.4. Programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Mise en œuvre et implications

1.4.1. Programme de lutte contre la criminalité financière. Les piliers
1.4.2. Conception des politiques et des procédures. Mise en œuvre et adaptation des systèmes
1.4.3. Programme de lutte contre la criminalité financière. Principes

1.5. Conformité en tant que fonction de soutien

1.5.1. Conformité en tant que fonction de soutien
1.5.2. Conception de manuels et de politiques sur la criminalité financière
1.5.3. Développement de stratégies de communication et de formation

1.6. Conformité en tant que fonction de contrôle I: identification et vérification

1.6.1. Identification des clients et des contreparties
1.6.2. Approche fondée sur le risque: vérification et examens périodiques
1.6.3. Exigences relatives au bénéficiaire effectif final

1.7. Conformité en tant que fonction de contrôle II: surveillance et transactions suspectes

1.7.1. Typologies des transactions suspectes
1.7.2. Conception du contrôle
1.7.3. Flux de contrôle
1.7.4. Déclaration des transactions suspectes

1.8. Conformité en tant que fonction de contrôle III: Financement du terrorisme et sanctions financières internationales: outils de filtrage

1.8.1. Filtrage des transactions liées aux sanctions financières internationales
1.8.2. Contrôles de liste
1.8.3. Extraterritorialité: le cas du superviseur américain (OFAC)

1.9. Nouvelles technologies dans le domaine de la criminalité financière

1.9.1. Développements dans la finance: FinTech et crypto-actifs
1.9.2. Révolution technologique. Risques et opportunités
1.9.3. Progrès en matière de contrôle: RegTech

1.10. Conformité fiscale: détection des structures d'évasion fiscale

1.10.1. Conformité fiscale. Détection des structures d'évasion fiscale
1.10.2. Réglementation en matière de conformité fiscale internationale: FATCA et CRS
1.10.3. Structures d'évasion fiscale: Panama Papers

Module 2. Respect de la concurrence et droits intellectuels 

2.1. Activité de conformité en matière de concurrence. Cadre réglementaire européen

2.1.1. Conformité en matière de concurrence
2.1.2. Réglementation Européenne
2.1.3. Doctrine et jurisprudence
2.1.4. Supervision

2.2. Éléments fondamentaux de la caractérisation

2.2.1. Restriction de la libre concurrence
2.2.2. Restrictions verticales
2.2.3. Restrictions horizontales
2.2.4. Collusion

2.3. Pratique du CNMC en matière de programmes de conformité

2.3.1. Évolution de la pratique de la CNMV
2.3.2. Résolutions sur les programmes ex ante
2.3.3. Résolutions sur les programmes ex post

2.4. Programmes de conformité efficaces. Critères d'évaluation de la CNMC

2.4.1. Résumé des principaux éléments
2.4.2. Compteur d'autodiagnostic
2.4.3. Compteur de reporting

2.5. Le cartel et le lobby. Exemple: La loi chilienne sur les lobbies

2.5.1. La loi chilienne sur les lobbies
2.5.2. Affaires de cartel
2.5.3. Affaires de lobbying

2.6. Marchés publics et lutte contre la corruption

2.6.1. Éléments de caractérisation
2.6.2. Réglementations internationales extraterritoriales: FCPA et UK Bribery Act
2.6.3. Autres acteurs: transparence internationale et indice de perception de la corruption

2.7. Nouvelles technologies pour l'atténuation des risques de concurrence. Instructions en matière de prix, stratégies d'information et d'exclusion

2.7.1. Justification de l'évaluation
2.7.2. Informations ayant une portée concurrentielle
2.7.3. Stratégie de planification et d'atténuation des risques concurrentiels

2.8. Cadre juridique pour le respect des droits intellectuels

2.8.1. Règlementation
2.8.2. Contenu
2.8.3. Aspects à prendre en considération

2.9. Délimitation des risques

2.9.1. Étude particulière de l'étendue du développement 
2.9.2. Spécification des risques
2.9.3. Aspects pratiques de la planification, du suivi et de contrôle

2.10. Actes illicites dans le cadre des droits intellectuels

2.10.1. Détection
2.10.2. Champ d'application de la protection
2.10.3. Politique en matière d'infractions

Module 3. Conformité financière 

3.1. Structures de risque dans le domaine de la conformité financière

3.1.1. Risques de conformité
3.1.2. Risques de réputation
3.1.3. Risques réglementaires
3.1.4. Risques liés à la conduite
3.1.5. Risques liés à la criminalité financière

3.2. Protection des consommateurs et des investisseurs

3.2.1. Protection des consommateurs: canaux de consultation et de réclamation
3.2.2. Groupes spéciaux: inclusion financière et vulnérabilité
3.2.3. Les cas: Wells Fargo et l'affaire Bankia

3.3. MiFID II. Règlement européen sur les marchés d'instruments financiers

3.3.1. MiFID II: objectifs, impact et cadre général
3.3.2. Catégorisation des produits
3.3.3. Classification des clients
3.3.4. Droit du marché des valeurs mobilières

3.4. Instruments d'investissement: contrôles. Adéquation et caractère approprié

3.4.1. Gouvernance des produits
3.4.2. Test d'adéquation et de caractère approprié
3.4.3. Distribution: campagnes de communication et de publicité
3.4.4. Contrôles de conformité et surveillance

3.5. Manipulation du marché

3.5.1. Réglementation européenne Market Abuse Directive (MAD) et Market Abuse Regulation (MAR)
3.5.2. Abus de marché. Les piliers
3.5.3. Conduite sanctionnée

3.6. Informations privilégiées sur les marchés financiers

3.6.1. Information privilégiée
3.6.2. Événements à risque
3.6.3. Systèmes de contrôle

3.7. Contrôles de la négociation de produits financiers à distance

3.7.1. Le risque lié à l'utilisation de moyens à distance
3.7.2. Contrôles pour la protection des institutions
3.7.3. Contrôles pour la protection des consommateurs

3.8. Opérations financières cross-border

3.8.1. Mondialisation: octroi de licences ou accès
3.8.2. Correspondance entre les licences commerciales et les juridictions, d'une part, et les services cross-border, d'autre part
3.8.3. Conception de matrices de facteurs atténuants

3.9. Gestion des ch vcangements réglementaires

3.9.1. Gestion des changements réglementaires
3.9.2. Suivi des évolutions et des initiatives réglementaires
3.9.3. Cartographie et analyse des actions requises
3.9.4. Coordination et mise en œuvre

3.10. Gestion du projet de conformité

3.10.1. Conformité en tant que gestionnaire de projet
3.10.2. Les piliers de la gestion des projets de conformité
3.10.3. Cycle de vie d'un projet de conformité

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