Incorporarás a tu praxis diaria las tecnologías más innovadoras para la mitigación de Riesgos de Competencia gracias a esta Capacitación Práctica”

Según un reciente informe de una prestigiosa consultoría, solamente el 10% de las instituciones españolas tienen un sistema de responsabilidad legal, mientras que el 45% de las organizaciones desconoce las consecuencias legales con las que puede acarrear por no contar con un Compliance Officer. Entre sus posibles repercusiones destacan riesgos legales significativos, pérdidas financieras, falta de competitividad e incluso daño a la reputación de los negocios. De ahí radica la importancia de que las compañías dispongan de los servicios de un experto en Corporate Compliance. De esta forma, dichos expertos realizarán acciones para ayudar a prevenir y mitigar peligros legales al avalar que las empresas cumplan con todas las normativas relevantes.

En este contexto, TECH desarrolla una Capacitación Práctica en Corporate Compliance. Así pues, los egresados disfrutarán de una estancia de 120 horas en un centro de referencia en esta materia. Durante 3 semanas, los alumnos formarán parte de un equipo de expertos de primer nivel, con los que trabajarán activamente en el desarrollo, implementación y monitorización de programas de cumplimiento para prevenir o detectar violaciones legales o éticas en el seno de la institución. Para ello, realizarán tanto evaluaciones de riesgos como controles internos para identificar las principales amenazas existentes. De esta forma, implementarán en su praxis habilidades comunicativas elevadas y adquirirán un enfoque analítico para resolver los problemas que surjan en sus entornos laborales.  

Por otra parte, durante su estancia los directivos contarán con el respaldo de un tutor adjunto, cuyo objetivo será optimizar su proceso de aprendizaje y garantizar la eficacia de los procedimientos implementados. Además, este experto ofrecerá al alumnado tutorías personalizadas tanto para asesorarles laboralmente como para resolver cualquier duda que pueda tener al respecto. Sin duda, una experiencia educativa de elevada calidad que permitirá a los egresados dar un salto de calidad en su profesión.

Disfruta de una estancia intensiva de 3 semanas en un centro de prestigio y actualízate en los últimos procedimientos para crecer profesionalmente”

La Capacitación Práctica de este programa en Corporate Compliance está conformada por una estancia práctica en empresas y otras organizaciones de prestigio, de 3 semanas de duración, de lunes a viernes, con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica, siempre al lado de un especialista adjunto. Esta estancia le permitirá al egresado trabajar con los mejores profesionales del sector, aplicando los procedimientos más innovadores en materia de cumplimiento normativo y buenas prácticas empresariales.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para la prestación de servicios de asesoría y gestión de programas de Corporate Compliance, lo que requiere un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la actividad.

Se trata, sin duda, de una oportunidad única para aprender trabajando en empresas, bufetes de abogados u otra clase de organizaciones donde el papel del Corporate Compliance es vital para el correcto funcionamiento de las instituciones. Y es que esta es una nueva forma de entender e integrar los procesos de buenas prácticas y cumplimiento, convirtiendo los centros de prácticas de este programa en el escenario docente ideal para esta innovadora experiencia, perfeccionando las competencias profesionales.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de entrenamiento que faciliten el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis del Corporate Compliance (aprender a ser y aprender a relacionarse).

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes:

Redactar y revisar documentación

• Colaborar en la revisión de políticas y procedimientos de cumplimiento existentes
• Elaborar y actualizar manuales de cumplimiento normativo
• Redactar políticas y procedimientos para el cumplimiento de normativas específicas, como el RGPD, FCPA, UK Bribery Act, entre otros
• Preparar y presentar informes de cumplimiento para la dirección de la empresa
• Revisar y redactar contratos y acuerdos comerciales desde una perspectiva de cumplimiento
• Estructurar informes de evaluación de riesgos y controles internos

Evaluar riesgos y violaciones normativas

• Identificar y evaluar riesgos legales y éticos en diferentes áreas de la empresa
• Realizar investigaciones internas relacionadas con posibles violaciones de normativas
• Planificar y ejecutar auditorías internas de cumplimiento
• Implementar y seguir controles internos para garantizar el cumplimiento normativo
• Investigar y analizar casos de corrupción, fraude o conflicto de intereses
• Coordinar acciones correctivas derivadas de auditorías y evaluaciones de cumplimiento
• Implementar sistemas de monitoreo y reporte de actividades sospechosas

Gestionar sistemas y procesos

• Crear y gestionar sistemas de denuncias internas (whistleblowing)
• Implementar herramientas tecnológicas para la gestión y supervisión del cumplimiento normativo
• Gestionar registros y documentación relacionada con el cumplimiento normativo
• Utilizar herramientas analíticas para revisar datos relevantes e identificar patrones o tendencias que puedan tener implicaciones de cumplimiento
• Revisar y mejorar los procesos de diligencia debida (due diligence) en relación con terceros

Desarrollar programas

• Adaptar la empresa a cambios regulatorios y legislativos relevantes
• Elaborar programas de formación y concienciación sobre Compliance para empleados
• Evaluar y mejorar continuamente los programas de cumplimiento existentes
• Crear y actualizar programas de cumplimiento normativo y códigos de ética

Colaborar con otros equipos

• Trabajar junto a abogados especializados en Compliance en la resolución de problemas legales específicos
• Asistir a reuniones de comités de cumplimiento para obtener una comprensión práctica de las dinámicas y desafíos
• Colaborar con otros departamentos, como Recursos Humanos y Finanzas, para garantizar la coherencia en las políticas y prácticas de cumplimiento
• Participar en reuniones interdepartamentales para discutir temas de cumplimiento y compartir mejores prácticas

Conocerás de primera mano la realidad laboral del área, en un entorno exigente y gratificante”