Titulación universitaria
La mayor escuela de negocios del mundo”
¿Por qué estudiar en TECH?
Crece en el ámbito del Corporate Compliace a través del manejo de los procedimientos para implementar programas de prevención del blanqueo de capitales en el seno empresarial”
¿Por qué estudiar en TECH?
TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.
TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”
En TECH Universidad Tecnológica
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Innovación |
La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.
“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo.
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Máxima exigencia |
El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...
95% de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito.
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Networking |
En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro.
+100.000 directivos capacitados cada año, +200 nacionalidades distintas.
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Empowerment |
El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.
+500 acuerdos de colaboración con las mejores empresas.
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Talento |
Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.
TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.
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Contexto multicultural |
Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.
Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.
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Aprende con los mejores |
El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.
Profesores de 20 nacionalidades diferentes.
TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:
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Análisis |
En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.
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Excelencia académica |
En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.
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Economía de escala |
TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad.
En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico”
Estructura y contenido
el Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH Universidad Tecnológica tiene una duración de 6 semanas y es impartido en un formato 100% en línea para favorecer un aprendizaje adaptado a las necesidades particulares del alumno. Asimismo, gozará de materiales didácticos multimedia que amenizarán por completo tu experiencia académica.
El sistema Relearning de esta titulación te permite aprender a tu ritmo y sin limitaciones externas de enseñanza”
El Diplomado en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de TECH ofrece un programa intensivo para preparar a los estudiantes para enfrentarse a los desafíos y las decisiones empresariales en el ámbito del Corporate Compliance. La titulación está diseñada para fomentar el desarrollo de habilidades directivas que permitan trabajar con mayor rigor en entornos inciertos.
Durante 6 semanas de capacitación, los alumnos analizan una variedad de casos prácticos, trabajando tanto de manera individual como en equipo, lo que permite una auténtica inmersión en situaciones reales de negocio.
Este Diplomado profundiza en las regulaciones para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o en el papel del Compliance como mecanismo de control, así como en las nuevas tecnologías en el crimen financiero. Por tanto, está diseñado para capacitar a profesionales que entiendan el Compliance desde una perspectiva estratégica, internacional e innovadora.
Se trata de un plan de estudios enfocado en la mejora profesional y preparado especialmente para los alumnos, con un contenido innovador basado en las últimas tendencias, apoyado por la mejor metodología educativa y un cuerpo docente de referencia.
Este Diplomado se desarrolla a lo largo de 6 semanas y se divide en 1 módulo:
Módulo 1. Compliance como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?
TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de manera totalmente online. Durante las 6 semanas que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio.
Módulo 1. Compliance como función de control: prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
1.1. El crimen financiero: impacto, elementos y fases
1.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares
1.1.2. Impacto en la economía
1.1.3. Blanqueo de capitales
1.1.4. Financiación del terrorismo
1.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
1.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
1.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero
1.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia
1.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia
1.3. Prevención del blanqueo de capitales
1.3.1. Actividades directas
1.3.2. Principales (sector financiero)
1.3.3. Secundarias (otros sectores)
1.3.4. Actividades indirectas: proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas
1.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones
1.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares
1.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas
1.4.3. Programa de crimen financiero. Principios
1.5. Compliance como función de soporte
1.5.1. Compliance como función de soporte
1.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero
1.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación
1.6. Compliance como función de control I: identificación y verificación
1.6.1. Identificación de clientes y contrapartes
1.6.2. Enfoque basado en riesgos: verificación y revisiones periódicas
1.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario
1.7. Compliance como función de control II: monitorizaciones y operativas sospechosas
1.7.1. Tipologías de operativas sospechosas
1.7.2. Diseño de monitorizaciones
1.7.3. Flujo de monitorizaciones
1.7.4. Reporte de operativas sospechosas
1.8. Compliance como Función de Control III: financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: herramientas de filtrado
1.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales
1.8.2. Controles de listas
1.8.3. La extraterritorialidad: el caso del supervisor americano (OFAC)
1.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero
1.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos
1.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades
1.9.3. Avances en los controles: RegTech
1.10. Tax Compliance: detección de estructuras de evasión fiscal
1.10.1. Compliance Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal
1.10.2. Regulaciones Tax Compliance Internacionales: FATCA y CRS
1.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers
Disfruta de los contenidos más vanguardistas en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con este Diplomado”
Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
En un entorno económico globalizado como el actual, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son actividades ilícitas que generan importantes consecuencias sociales, económicas y políticas. Por esta razón, cada vez son más las empresas que buscan profesionales especializados en compliance para implementar medidas de prevención y mitigación de riesgos. Ante este panorama, TECH Universidad Tecnológica desarrolló un Curso Universitario en Compliance en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, a través del cual adquirirás los conocimientos necesarios para desempeñarte de manera eficiente en el sector. En este programa virtual, aprenderás a identificar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como a diseñar planes de prevención y control eficientes.
El presente Curso Universitario es una excelente oportunidad para actualizar y ampliar tus conocimientos en esta área de gran demanda laboral. Aquí, te proporcionaremos las herramientas necesarias para desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de la consultoría, asesoramiento y gestión de riesgos financieros. También, dominarás la gestión de reportes, investigaciones y auditorías internas para garantizar el cumplimiento normativo. Si buscas una preparación de calidad, adaptada a las necesidades del mercado laboral y con un enfoque práctico, definitivamente Curso Universitario es para ti. ¿Qué esperas para inscribirte? ¡Te esperamos!