Progresarás en el mundo empresarial, especializándote en Corporate Compliance y Responsabilidad Social Corporativa, dominando la toma de decisiones éticas en un entorno cada vez más exigente” 

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.   

TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”

En TECH Global University

Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo. 

Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

95% de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito.

Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro. 

+100.000 directivos capacitados cada año, +200 nacionalidades distintas.

Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

+500 acuerdos de colaboración con las mejores empresas.

Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.  

Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:   

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.  

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.   

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad. 

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico” 

El temario de este programa está diseñado para proporcionar a los estudiantes una preparación integral en ética empresarial y responsabilidad social. Así, el alumno explorará temas clave como la gestión del riesgo empresarial, el cumplimiento normativo, la prevención y gestión de la corrupción y el blanqueo de capitales, la gestión de la cadena de suministro responsable y el impacto social y ambiental de las organizaciones. Además, la titulación también incluye asignaturas enfocadas en el desarrollo de habilidades prácticas, como la gestión de proyectos, la comunicación efectiva, la negociación y el liderazgo. 

Accederás a nuevas oportunidades profesionales gracias a este Grand Máster, con el que dominarás aspectos como la prevención de blanqueo de capitales” 

Plan de Estudios

El Grand Máster en  Corporate Compliance y Responsabilidad Social Corporativa de TECH Global University es un programa intensivo que prepara a los alumnos para afrontar retos y decisiones empresariales tanto a nivel nacional como internacional. Su contenido está pensado para favorecer el desarrollo de las competencias directivas que permitan la toma de decisiones con un mayor rigor en entornos inciertos.   

A lo largo del programa, el alumno analizará multitud de casos prácticos mediante el trabajo individual, logrando un aprendizaje de gran calidad que podrá aplicar, posteriormente, a su práctica diaria. Se trata, por tanto, de una auténtica inmersión en situaciones reales de negocio.    

Este programa trata en profundidad las principales áreas del Corporate Compliance y Responsabilidad Social Corporativa y está diseñado para que los directivos entiendan la gestión empresarial desde una perspectiva estratégica, internacional e innovadora.   

Un plan pensado para los alumnos, enfocado a su mejora profesional y que los prepara para alcanzar la excelencia en el ámbito de la dirección empresarial. Un programa que entiende sus necesidades y las de su empresa mediante un contenido innovador basado en las últimas tendencias, y apoyado por la mejor metodología educativa y un claustro excepcional, que les otorgará competencias para resolver situaciones críticas de forma creativa y eficiente. 

Este programa se desarrolla a lo largo de 15 meses y se divide en 30 módulos:

Módulo 1. Liderazgo, ética y responsabilidad social de las empresas
Módulo 2. Dirección estratégica y Management directivo 
Módulo 3. Dirección de personas y gestión del talento 
Módulo 4. Dirección económico-financiera 
Módulo 5. Dirección de operaciones y logística 
Módulo 6. Dirección de sistemas de información 
Módulo 7. Gestión comercial, Marketing estratégico y comunicación corporativa 
Módulo 8. Investigación de mercados, publicidad y dirección comercial 
Módulo 9. Innovación y dirección de proyectos 
Módulo 10. Management directivo 
Módulo 11. Corporate Compliance. Marco normativo  
Módulo 12. Elementos de gestión empresarial del Compliance   
Módulo 13. Compliance Penal   
Módulo 14. Compliance como función de control: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo  
Módulo 15. Compliance y protección de datos   
Módulo 16. Compliance Laboral 
Módulo 17. Compliance para mitigar riesgos de ciberseguridad y uso de tecnologías en la empresa 
Módulo 18. Compliance de Competencia derechos intelectuales  
Módulo 19. Compliance Financiero   
Módulo 20. Compliances Sectoriales 
Módulo 21. Ética y conceptualización de la Responsabilidad Social Corporativa 
Módulo 22. Dirección estratégica de la empresa desde la Responsabilidad Social Corporativa. Gestión de stakeholders 
Módulo 23. Marketing socialmente responsable 
Módulo 24. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito del Deporte 
Módulo 25. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Laboral 
Módulo 26. Responsabilidad Social Corporativa en el sector Público. Responsabilidad Social Ambiental 
Módulo 27. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Mercantil  
Módulo 28. La Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Internacional  
Módulo 29. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Fiscal  
Módulo 30. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito Penal

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH te ofrece la posibilidad de desarrollar este programa de manera totalmente online. Durante los 24 meses que dura la capacitación, podrás acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que te permitirá autogestionar tú mismo tu tiempo de estudio. 

Módulo 1. Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de las Empresas 

1.1. Globalización y Gobernanza 

1.1.1. Gobernanza y Gobierno Corporativo  
1.1.2. Fundamentos del Gobierno Corporativo en las empresas  
1.1.3. El Rol del Consejo de Administración en el marco del Gobierno Corporativo 

1.2. Liderazgo  

1.2.1. Liderazgo. Una aproximación conceptual  
1.2.2. Liderazgo en las empresas  
1.2.3. La importancia del líder en la dirección de empresas 

1.3. Cross Cultural Management 

1.3.1. Concepto de Cross Cultural Management    
1.3.2. Aportaciones al Conocimiento de Culturas Nacionales  
1.3.3. Gestión de la Diversidad 

1.4. Desarrollo directivo y liderazgo 

1.4.1. Concepto de Desarrollo Directivo  
1.4.2. Concepto de Liderazgo  
1.4.3. Teorías del Liderazgo  
1.4.4. Estilos de Liderazgo  
1.4.5. La inteligencia en el Liderazgo  
1.4.6. Los desafíos del líder en la actualidad 

1.5. Ética empresarial 

1.5.1. Ética y Moral  
1.5.2. Ética Empresarial  
1.5.3. Liderazgo y ética en las empresas 

1.6. Sostenibilidad  

1.6.1. Sostenibilidad y desarrollo sostenible  
1.6.2. Agenda 2030  
1.6.3. Las empresas sostenibles 

1.7. Responsabilidad Social de la Empresa 

1.7.1. Dimensión internacional de la Responsabilidad Social de las Empresas 
1.7.2. Implementación de la Responsabilidad Social de la Empresa 
1.7.3. Impacto y medición de la Responsabilidad Social de la Empresa  

1.8. Sistemas y herramientas de Gestión responsable 

1.8.1. RSC: La responsabilidad social corporativa  
1.8.2. Aspectos esenciales para implantar una estrategia de gestión responsable  
1.8.3. Pasos para la implantación de un sistema de gestión de responsabilidad social corporativa  
1.8.4. Herramientas y estándares de la RSC 

1.9. Multinacionales y derechos humanos 

1.9.1. Globalización, empresas multinacionales y derechos humanos 
1.9.2. Empresas multinacionales frente al derecho internacional  
1.9.3. Instrumentos jurídicos para multinacionales en materia de derechos humanos  

1.10. Entorno legal y Corporate Governance 

1.10.1. Normas internacionales de importación y exportación  
1.10.2. Propiedad intelectual e industrial  
1.10.3. Derecho Internacional del Trabajo 

Módulo 2. Dirección estratégica y Management Directivo  

2.1. Análisis y diseño organizacional 

2.1.1. Marco Conceptual  
2.1.2. Factores clave en el diseño organizacional  
2.1.3. Modelos básicos de organizaciones  
2.1.4. Diseño organizacional: Tipologías 

2.2. Estrategia Corporativa 

2.2.1. Estrategia corporativa competitiva  
2.2.2. Estrategias de Crecimiento: Tipologías  
2.2.3. Marco conceptual 

2.3. Planificación y Formulación Estratégica 

2.3.1 Marco Conceptual  
2.3.2 Elementos de la Planificación Estratégica  
2.3.3 Formulación Estratégica: Proceso de la Planificación Estratégica 

2.4. Pensamiento estratégico 

2.4.1. La empresa como un sistema  
2.4.2. Concepto de organización  

2.5. Diagnóstico Financiero 

2.5.1. Concepto de Diagnóstico Financiero  
2.5.2. Etapas del Diagnóstico Financiero  
2.5.3. Métodos de Evaluación para el Diagnóstico Financiero 

2.6. Planificación y Estrategia 

2.6.1. El Plan de una Estrategia  
2.6.2. Posicionamiento Estratégico  
2.6.3. La Estrategia en la Empresa 

2.7. Modelos y Patrones Estratégicos 

2.7.1. Marco Conceptual  
2.7.2. Modelos Estratégicos  
2.7.3. Patrones Estratégicos: Las Cinco P´s de la Estrategia 

2.8. Estrategia Competitiva 

2.8.1. La Ventaja Competitiva  
2.8.2. Elección de una Estrategia Competitiva  
2.8.3. Estrategias según el Modelo del Reloj Estratégico  
2.8.4. Tipos de Estrategias según el ciclo de vida del sector industrial 

2.9. Dirección Estratégica 

2.9.1. El concepto de Estrategia  
2.9.2. El proceso de dirección estratégica  
2.9.3. Enfoques de la dirección estratégica 

2.10. Implementación de la Estrategia 

2.10.1. Sistemas de Indicadores y Enfoque por Procesos  
2.10.2. Mapa Estratégico  
2.10.3. Alineamiento Estratégico 

2.11. Management Directivo 

2.11.1. Marco conceptual del Management Directivo  
2.11.2. Management Directivo. El Rol del Consejo de Administración y herramientas de gestión corporativas 

2.12. Comunicación Estratégica 

2.12.1. Comunicación interpersonal  
2.12.2. Habilidades comunicativas e influencia  
2.12.3. La comunicación interna  
2.12.4. Barreras para la comunicación empresarial 

Módulo 3. Dirección de personas y gestión del talento  

3.1. Comportamiento Organizacional 

3.1.1. Comportamiento Organizacional. Marco Conceptual  
3.1.2. Principales factores del comportamiento organizacional 

3.2. Las personas en las organizaciones 

3.2.1. Calidad de vida laboral y bienestar psicológico  
3.2.2. Equipos de trabajo y la dirección de reuniones  
3.2.3. Coaching y gestión de equipos  
3.2.4. Gestión de la igualdad y diversidad 

3.3. Dirección Estratégica de personas 

3.3.1. Dirección Estratégica y recursos humanos  
3.3.2. Dirección estratégica de personas 

3.4. Evolución de los Recursos. Una visión integrada 

3.4.1. La importancia de RR.HH  
3.4.2. Un nuevo entorno para la gestión y dirección de personas  
3.4.3. Dirección estratégica de RR.HH  

3.5. Selección, dinámicas de grupo y reclutamiento de RRHH 

3.5.1. Aproximación al reclutamiento y la selección  
3.5.2. El reclutamiento  
3.5.3. El proceso de selección 

3.6. Gestión de recursos humanos por competencias 

3.6.1. Análisis del potencial  
3.6.2. Política de retribución  
3.6.3. Planes de carrera/sucesión 

3.7. Evaluación del rendimiento y gestión del desempeño 

3.7.1. La gestión del rendimiento  
3.7.2. Gestión del desempeño: Objetivos y proceso 

3.8. Gestión de la formación 

3.8.1. Las teorías del aprendizaje  
3.8.2. Detección y retención del talento  
3.8.3. Gamificación y la gestión del talento  
3.8.4. La formación y la obsolescencia profesional 

3.9. Gestión del talento 

3.9.1. Claves para la gestión positiva  
3.9.2. Origen conceptual del talento y su implicación en la empresa  
3.9.3. Mapa del talento en la organización  
3.9.4. Coste y valor añadido 

3.10. Innovación en gestión del talento y las personas 

3.10.1. Modelos de gestión el talento estratégico  
3.10.2. Identificación, formación y desarrollo del talento  
3.10.3. Fidelización y retención  
3.10.4. Proactividad e innovación 

3.11. Motivación 

3.11.1. La naturaleza de la motivación  
3.11.2. La teoría de las expectativas  
3.11.3. Teorías de las necesidades  
3.11.4. Motivación y compensación económica 

3.12. Employer Branding 

3.12.1. Employer branding en RRHH  
3.12.2 Personal Branding para profesionales de RRHH 

3.13. Desarrollo de equipos de alto desempeño 

3.13.1. Los equipos de alto desempeño: los equipos autogestionado
3.13.2. Metodologías de gestión de equipos autogestionados de alto desempeño

3.14. Desarrollo competencial directivo 

3.14.1. ¿Qué son las competencias directivas?  
3.14.2. Elementos de las competencias  
3.14.3. Conocimiento  
3.14.4. Habilidades de dirección  
3.14.5. Actitudes y valores en los directivos  
3.14.6. Habilidades directivas 

3.15. Gestión del tiempo 

3.15.1. Beneficios  
3.15.2. ¿Cuáles pueden ser las causas de una mala gestión del tiempo? 
3.15.3. Tiempo 
3.15.4. Las ilusiones del tiempo  
3.15.5. Atención y memoria  
3.15.6. Estado mental  
3.15.7. Gestión del tiempo  
3.15.8. Proactividad  
3.15.9. Tener claro el objetivo  
3.15.10. Orden 
3.15.11. Planificación 

3.16. Gestión del cambio 

3.16.1. Gestión del cambio  
3.16.2. Tipo de procesos de gestión del cambio  
3.16.3. Etapas o fases en la gestión del cambio 

3.17. Negociación y gestión de conflictos 

3.17.1 Negociación  
3.17.2 Gestión de Conflictos  
3.17.3 Gestión de Crisis 

3.18. Comunicación directiva 

3.18.1. Comunicación interna y externa en el ámbito empresarial  
3.18.2. Departamentos de Comunicación  
3.18.3. El responsable de comunicación de la empresa. El perfil del Dircom 

3.19. Gestión de Recursos Humanos y equipos PRL 

3.19.1. Gestión de recursos humanos y equipos  
3.19.2. Prevención de riesgos laborales  

3.20. Productividad, atracción, retención y activación del talento 

3.20.1. La productividad  
3.20.2. Palancas de atracción y retención de talento 

3.21. Compensación monetaria vs. No monetaria  

3.21.1. Compensación monetaria vs. no monetaria  
3.21.2. Modelos de bandas salariales  
3.21.3. Modelos de compensación no monetaria  
3.21.4. Modelo de trabajo  
3.21.5. Comunidad corporativa  
3.21.6. Imagen de la empresa  
3.21.7. Salario emocional  

3.22. Innovación en gestión del talento y las personas II

3.22.1. Innovación en las Organizaciones
3.22.2. Nuevos retos del departamento de Recursos Humanos
3.22.3. Gestión de la Innovación
3.22.4. Herramientas para la Innovación 

3.23. Gestión del conocimiento y del talento 

3.23.1. Gestión del conocimiento y del talento  
3.23.2. Implementación de la gestión del conocimiento 

3.24. Transformación de los recursos humanos en la era digital 

3.24.1. El contexto socioeconómico  
3.24.2. Nuevas formas de organización empresarial  
3.24.3. Nuevas metodologías  

Módulo 4. Dirección económico-financiera  

4.1. Entorno Económico  

4.1.1. Entorno macroeconómico y el sistema financiero nacional  
4.1.2. Instituciones financieras  
4.1.3. Mercados financieros  
4.1.4. Activos financieros  
4.1.5. Otros entes del sector financiero  

4.2. La financiación de la empresa  

4.2.1. Fuentes de financiación  
4.2.2. Tipos de costes de financiación  

4.3. Contabilidad Directiva  

4.3.1. Conceptos básicos  
4.3.2. El Activo de la empresa  
4.3.3. El Pasivo de la empresa  
4.3.4. El Patrimonio Neto de la empresa  
4.3.5. La Cuenta de Resultados  

4.4. De la contabilidad general a la contabilidad de costes  

4.4.1. Elementos del cálculo de costes  
4.4.2. El gasto en contabilidad general y en contabilidad de costes  
4.4.3. Clasificación de los costes  

4.5. Sistemas de información y Business Intelligence  

4.5.1. Fundamentos y clasificación  
4.5.2. Fases y métodos de reparto de costes  
4.5.3. Elección de centro de costes y efecto  

4.6. Presupuesto y Control de Gestión  

4.6.1. El modelo presupuestario  
4.6.2. El Presupuesto de Capital  
4.6.3. La Presupuesto de Explotación  
4.6.5. El Presupuesto de Tesorería  
4.6.6. Seguimiento del Presupuesto  

4.7. Gestión de tesorería  

4.7.1. Fondo de Maniobra Contable y Fondo de Maniobra Necesario  
4.7.2. Cálculo de Necesidades Operativas de Fondos  
4.7.3. Credit Management  

4.8. Responsabilidad fiscal de las empresas  

4.8.1. Conceptos tributarios básicos  
4.8.2. El impuesto de sociedades  
4.8.3. El impuesto sobre el valor añadido  
4.8.4. Otros impuestos relacionados con la actividad mercantil  
4.8.5. La empresa como facilitador de la labor del Estado  

4.9. Sistemas de control de las empresas  

4.9.1. Análisis de los estados financieros  
4.9.2. El Balance de la empresa  
4.9.3. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias  
4.9.4. El Estado de Flujos de Efectivo  
4.9.5. Análisis de Ratios  

4.10. Dirección Financiera  

4.10.1. Las decisiones financieras de la empresa  
4.10.2. El departamento financiero  
4.10.3. Excedentes de tesorería  
4.10.4. Riesgos asociados a la dirección financiera  
4.10.5. Gestión de riesgos de la dirección financiera  

4.11. Planificación Financiera  

4.11.1. Definición de la planificación financiera  
4.11.2. Acciones a efectuar en la planificación financiera  
4.11.3. Creación y establecimiento de la estrategia empresarial  
4.11.4. El cuadro Cash Flow  
4.11.5. El cuadro de circulante  

4.12. Estrategia Financiera Corporativa  

4.12.1. Estrategia corporativa y fuentes de financiación  
4.12.2. Productos financieros de financiación empresarial  

4.13. Contexto Macroeconómico  

4.13.1. Contexto macroeconómico  
4.13.2. Indicadores económicos relevantes  
4.13.3. Mecanismos para el control de magnitudes macroeconómicas  
4.13.4. Los ciclos económicos  

4.14. Financiación Estratégica  

4.14.1. La autofinanciación  
4.14.2. Ampliación de fondos propios  
4.14.3. Recursos Híbridos  
4.14.4. Financiación a través de intermediarios  

4.15. Mercados monetarios y de capitales  

4.15.1. El Mercado Monetario  
4.15.2. El Mercado de Renta Fija  
4.15.3. El Mercado de Renta Variable  
4.15.4. El Mercado de Divisas  
4.15.5. El Mercado de Derivados  

4.16. Análisis y planificación financiera  

4.16.1. Análisis del Balance de Situación  
4.16.2. Análisis de la Cuenta de Resultados  
4.16.3. Análisis de la Rentabilidad  

4.17. Análisis y resolución de casos/problemas  

4.17.1. Información financiera de Industria de Diseño y Textil, S.A. (INDITEX) 

Módulo 5. Dirección de operaciones y logística  

5.1. Dirección y Gestión de Operaciones  

5.1.1. La función de las operaciones  
5.1.2. El impacto de las operaciones en la gestión de las empresas  
5.1.3. Introducción a la estrategia de Operaciones  
5.1.4. La dirección de Operaciones

5.2. Organización industrial y logística  

5.2.1. Departamento de Organización Industrial  
5.2.2. Departamento de Logística 

5.3. Estructura y tipos de producción (MTS, MTO, ATO, ETO, etc)   

5.3.1. Sistema de producción 
5.3.2. Estrategia de producción   
5.3.3. Sistema de gestión de inventario  
5.3.4. Indicadores de producción  

5.4. Estructura y tipos de aprovisionamiento   

5.4.1. Función del aprovisionamiento  
5.4.2. Gestión de aprovisionamiento  
5.4.3. Tipos de compras  
5.4.4. Gestión de compras de una empresa de forma eficiente  
5.4.5. Etapas del proceso de decisión de la compra  

5.5. Control económico de compras  

5.5.1. Influencia económica de las compras  
5.5.2. Centro de costes  
5.5.3. Presupuestación  
5.5.4. Presupuestación vs gasto real  
5.5.5. Herramientas de control presupuestario  

5.6. Control de las operaciones de almacén  

5.6.1. Control de inventario  
5.6.2. Sistema de ubicación  
5.6.3. Técnicas de gestión de stock  
5.6.4. Sistema de almacenamiento  

5.7. Gestión estratégica de compras  

5.7.1. Estrategia empresarial  
5.7.2. Planeación estratégica  
5.7.3. Estrategia de compras  

5.8. Tipologías de la Cadena de Suministro (SCM)  

5.8.1. Cadena de suministro  
5.8.2. Beneficios de la gestión de la cadena suministro  
5.8.3. Gestión logística en la cadena de suministro  

5.9. Supply Chain Management 

5.9.1. Concepto de Gestión de la Cadena de Suministro (SCM)  
5.9.2. Costes y eficiencia de la cadena de operaciones  
5.9.3. Patrones de Demanda  
5.9.4. La estrategia de operaciones y el cambio  

5.10. Interacciones de la SCM con todas las áreas  

5.10.1. Interacción de la cadena de suministro  
5.10.2. Interacción de la cadena de suministro. Integración por partes  
5.10.3. Problemas de integración de la cadena de suministro  
5.10.4. Cadena de suministro 4.0  

5.11. Costes de la logística  

5.11.1. Costes logísticos  
5.11.2. Problemas de los costes logísticos  
5.11.3. Optimización de costes logísticos   

5.12. Rentabilidad y eficiencia de las cadenas logísticas: KPIS  

5.12.1. Cadena logística  
5.12.2. Rentabilidad y eficiencia de la cadena logística
5.12.3. Indicadores de rentabilidad y eficiencia de la cadena logística  

5.13. Gestión de procesos  

5.13.1. La gestión de procesos  
5.13.2. Enfoque basado en procesos: mapa de procesos  
5.13.3. Mejoras en la gestión de procesos  

5.14. Distribución y logística de transportes  

5.14.1. Distribución en la cadena de suministro  
5.14.2. Logística de Transportes  
5.14.3. Sistemas de Información Geográfica como soporte a la Logística  

5.15. Logística y clientes  

5.15.1. Análisis de Demanda       
5.15.2. Previsión de Demanda y Ventas  
5.15.3. Planificación de Ventas y Operaciones  
5.15.4. Planeamiento participativo, pronóstico y reabastecimiento (CPFR) 

5.16. Logística internacional 

5.16.1. Procesos de exportación e importación  
5.16.2. Aduanas  
5.16.3. Formas y Medios de Pago Internacionales  
5.16.4. Plataformas logísticas a nivel internacional  

5.17. Outsourcing de operaciones  

5.17.1. Gestión de operaciones y Outsourcing  
5.17.2. Implantación del outsourcing en entornos logísticos  

5.18. Competitividad en operaciones  

5.18.1. Gestión de Operaciones  
5.18.2. Competitividad operacional  
5.18.3. Estrategia de Operaciones y ventajas competitivas  

5.19. Gestión de la calidad  

5.19.1. Cliente interno y cliente externo  
5.19.2. Los costes de calidad  
5.19.3. La mejora continua y la filosofía de Deming 

Módulo 6. Dirección de sistemas de información 

6.1. Entornos tecnológicos  

6.1.1. Tecnología y globalización  
6.1.2. Entorno económico y tecnología  
6.1.3. Entorno tecnológico y su impacto en las empresas  

6.2. Sistemas y tecnologías de la información en la empresa  

6.2.1. Evolución del modelo de IT  
6.2.2. Organización y departamento IT  
6.2.3. Tecnologías de la información y entorno económico  

6.3. Estrategia corporativa y estrategia tecnológica  

6.3.1. Creación de valor para clientes y accionistas  
6.3.2. Decisiones estratégicas de SI/TI  
6.3.3. Estrategia corporativa vs. Estrategia tecnológica y digital  

6.4. Dirección de Sistemas de Información  

6.4.1. Gobierno Corporativo de la tecnología y los sistemas de información 
6.4.2. Dirección de los sistemas de información en las empresas  
6.4.3. Directivos expertos en sistemas de información: Roles y funciones  

6.5. Planificación estratégica de Sistemas de Información  

6.5.1. Sistemas de información y estrategia corporativa
6.5.2. Planificación estratégica de los sistemas de información   
6.5.3. Fases de la planificación estratégica de los sistemas de información 

6.6. Sistemas de información para la toma de decisiones  

6.6.1. Business intelligence  
6.6.2. Data Warehouse  
6.6.3. BSC o Cuadro de mando Integral  

6.7. Explorando la información  

6.7.1. SQL: Bases de datos relacionales. Conceptos básicos  
6.7.2. Redes y comunicaciones  
6.7.3. Sistema operacional: Modelos de datos normalizados  
6.7.4. Sistema estratégico: OLAP, modelo multidimensional y dashboards gráfico
6.7.5. Análisis estratégico de BBDD y composición de informes

6.8. Business Intelligence empresarial  

6.8.1. El mundo del dato  
6.8.2. Conceptos relevantes  
6.8.3. Principales características  
6.8.4. Soluciones en el mercado actual  
6.8.5. Arquitectura global de una solución BI  
6.8.6. Ciberseguridad en BI y Data Science  

6.9. Nuevo concepto empresarial   

6.9.1. ¿Por qué BI?  
6.9.2. Obtención de la información  
6.9.3. BI en los distintos departamentos de la empresa
6.9.4. Razones para invertir en BI  

6.10. Herramientas y soluciones BI  

6.10.1. ¿Cómo elegir la mejor herramienta?  
6.10.2. Microsoft Power BI, MicroStrategy y Tableau  
6.10.3. SAP BI, SAS BI y Qlikview  
6.10.4. Prometeus  

6.11. Planificación y dirección Proyecto BI   

6.11.1. Primeros pasos para definir un proyecto de BI  
6.11.2. Solución BI para la empresa  
6.11.3. Toma de requisitos y objetivos  

6.12. Aplicaciones de gestión corporativa  

6.12.1. Sistemas de información y gestión corporativa  
6.12.2. Aplicaciones para la gestión corporativa  
6.12.3. Sistemas Enterpise Resource Planning o ERP  

6.13. Transformación Digital  

6.13.1. Marco conceptual de la transformación digital  
6.13.2. Transformación digital: Elementos clave, beneficios e inconvenientes 
6.13.3. Transformación digital en las empresas  

6.14. Tecnologías y tendencias  

6.14.1. Principales tendencias en el ámbito de la tecnología que están cambiando los modelos de negocio  
6.14.2. Análisis de las principales tecnologías emergentes  

6.15. Outsourcing de TI  

6.15.1. Marco conceptual del outsourcing  
6.15.2. Outsourcing de TI y su impacto en los negocios  
6.15.3. Claves para implementar proyectos corporativos de outsourcing de TI 

Módulo 7. Gestión Comercial, Marketing Estratégico y Comunicación Corporativa 

7.1. Dirección comercial  

7.1.1. Marco conceptual de la dirección comercial  
7.1.2. Estrategia y planificación comercial  
7.1.3. El rol de los directores comerciales  

7.2. Marketing  

7.2.1. Concepto de Marketing  
7.2.2. Elementos básicos del Marketing  
7.2.3. Actividades de Marketing de la empresa  

7.3. Gestión Estratégica del Marketing  

7.3.1. Concepto de Marketing estratégico  
7.3.2. Concepto de planificación estratégica de Marketing  
7.3.3. Etapas del proceso de planificación estratégica de Marketing  

7.4. Marketing Digital y comercio electrónico  

7.4.1. Objetivos del Marketing Digital y comercio electrónico   
7.4.2. Marketing Digital y medios que emplea  
7.4.3. Comercio electrónico. Contexto general  
7.4.4. Categorías del comercio electrónico  
7.4.5. Ventajas y desventajas del Ecommerce frente al comercio tradicional 

7.5. Managing Digital Business  

7.5.1. Estrategia competitiva ante la creciente digitalización de los medios 
7.5.2. Diseño y creación de un plan de Marketing Digital  
7.5.3. Análisis del ROI en un plan de Marketing Digital  

7.6. Marketing digital para reforzar la marca  

7.6.1. Estrategias online para mejorar la reputación de tu marca  
7.6.2. Branded Content & Storytelling  

7.7. Estrategia de Marketing Digital  

7.7.1. Definir la estrategia del Marketing Digital  
7.7.2. Herramientas de la estrategia de Marketing Digital  

7.8. Marketing Digital para captar y fidelizar clientes  

7.8.1. Estrategias de fidelización y vinculación a través de Internet  
7.8.2. Visitor Relationship Management 
7.8.3. Hipersegmentación  

7.9. Gestión de campañas digitales  

7.9.1. ¿Qué es una campaña de publicidad digital?  
7.9.2. Pasos para lanzar una campaña de Marketing Online  
7.9.3. Errores de las campañas de publicidad digital  

7.10. Plan de Marketing Online  

7.10.1. ¿Qué es una un plan de Marketing Online?  
7.10.2. Pasos para crear un plan de Marketing Online  
7.10.3. Ventajas de disponer un plan de Marketing Online  

7.11. Blended Marketing  

7.11.1. ¿Qué es el Blended Marketing?  
7.11.2. Diferencias entre Marketing Online y Offline  
7.11.3. Aspectos a tener en cuenta en la estrategia de Blended Marketing 
7.11.4. Características de una estrategia de Blended Marketing  
7.11.5. Recomendaciones en Blended Marketing  
7.11.6. Beneficios del Blended Marketing  

7.12. Estrategia de ventas  

7.12.1. Estrategia de ventas 
7.12.2. Métodos de ventas  

7.13. Comunicación Corporativa  

7.13.1. Concepto  
7.13.2. Importancia de la comunicación en la organización  
7.13.3. Tipo de la comunicación en la organización  
7.13.4. Funciones de la comunicación en la organización  
7.13.5. Elementos de la comunicación  
7.13.6. Problemas de la comunicación  
7.13.7. Escenarios de la comunicación  

7.14. Estrategia de Comunicación Corporativa  

7.14.1. Programas de motivación, acción social, participación y entrenamiento con RRHH 
7.14.2. Instrumentos y soportes de comunicación interna  
7.14.3. El plan de comunicación interna  

7.15. Comunicación y reputación digital  

7.15.1. Reputación online  
7.15.2. ¿Cómo medir la reputación digital?  
7.15.3. Herramientas de reputación online  
7.15.4. Informe de reputación online  
7.15.5. Branding Online 

Módulo 8. Investigación de mercados, publicidad y dirección comercial 

8.1. Investigación de Mercados

8.1.1. Investigación de mercados: Origen histórico 
8.1.2. Análisis y evolución del marco conceptual de la investigación de mercados  
8.1.3. Elementos claves y aportación de valor de la investigación de mercados  

8.2. Métodos y técnicas de investigación cuantitativas

8.2.1. Tamaño muestral 
8.2.2. Muestreo 
8.2.3. Tipos de Técnicas Cuantitativas  

8.3. Métodos y técnicas de investigación cualitativas

8.3.1. Tipos de Investigación Cualitativa
8.3.2. Técnicas de Investigación Cualitativa

8.4. Segmentación de mercados

8.4.1. Concepto de segmentación de mercados 
8.4.2. Utilidad y requisitos de la segmentación 
8.4.3. Segmentación de mercados de consumo 
8.4.4. Segmentación de mercados industriales 
8.4.5. Estrategias de segmentación 
8.4.6. La segmentación con base a criterios del Marketing-Mix 
8.4.7. Metodología de segmentación del mercado

8.5. Gestión de proyectos de investigación

8.5.1. La Investigación de Mercados como un proceso
8.5.2. Etapas de Planificación en la Investigación de Mercados
8.5.3. Etapas de Ejecución en la Investigación de Mercados
8.5.4. Gestión de un Proyecto de Investigación 

8.6. La investigación de mercados internacionales 

8.6.1. Investigación de Mercados Internacionales
8.6.2. Proceso de la Investigación de Mercados Internacionales
8.6.3. La importancia de las fuentes secundarias en las Investigaciones de Mercado Internacionales

8.7. Los estudios de viabilidad   

8.7.1. Concepto y utilidad
8.7.2. Esquema de un estudio de viabilidad
8.7.3. Desarrollo de un estudio de viabilidad

8.8. Publicidad

8.8.1. Antecedentes históricos de la Publicidad 
8.8.2. Marco conceptual de la Publicidad: Principios, concepto de briefing y posicionamiento 
8.8.3. Agencias de publicidad, agencias de medios y profesionales de la publicidad  
8.8.4. Importancia de la publicidad en los negocios
8.8.5. Tendencias y retos de la publicidad 

8.9. Desarrollo del plan de Marketing 

8.9.1. Concepto del Plan de Marketing
8.9.2. Análisis y Diagnóstico de la Situación
8.9.3. Decisiones Estratégicas de Marketing
8.9.4. Decisiones Operativas de Marketing

8.10. Estrategias de promoción y Merchandising

8.10.1. Comunicación de Marketing Integrada
8.10.2. Plan de Comunicación Publicitaria
8.10.3. El Merchandising como técnica de Comunicación

8.11. Planificación de medios 

8.11.1. Origen y evolución de la planificación de medios  
8.11.2. Medios de comunicación 
8.11.3. Plan de medios 

8.12. Fundamentos de la dirección comercial 

8.12.1. La función de la Dirección Comercial
8.12.2. Sistemas de análisis de la situación competitiva comercial empresa/mercado 
8.12.3. Sistemas de planificación comercial de la empresa
8.12.4. Principales estrategias competitivas

8.13. Negociación comercial

8.13.1. Negociación comercial  
8.13.2. Las cuestiones psicológicas de la negociación
8.13.3. Principales métodos de negociación
8.13.4. El proceso negociador

8.14. Toma de decisiones en gestión comercial

8.14.1. Estrategia comercial y estrategia competitiva
8.14.2. Modelos de toma de decisiones
8.14.3. Analíticas y herramientas para la toma de decisiones
8.14.4. Comportamiento humano en la toma de decisiones

8.15. Dirección y gestión de la red de ventas

8.15.1. Sales Management. Dirección de ventas
8.15.2. Redes al servicio de la actividad comercial
8.15.3. Políticas de selección y formación de vendedores
8.15.4. Sistemas de remuneración de las redes comercial propias y externas 
8.15.5. Gestión del proceso comercial. Control y asistencia a la labor de los comerciales basándose en la información 

8.16. Implementación de la función comercial

8.16.1. Contratación de comerciales propios y agentes comerciales 
8.16.2. Control de la actividad comercial 
8.16.3. El código deontológico del personal comercial
8.16.4. Cumplimiento normativo
8.16.5. Normas comerciales de conducta generalmente aceptadas

8.17. Gestión de cuentas clave

8.17.1. Concepto de la Gestión de Cuentas Clave  
8.17.2. El Key Account Manager
8.17.3. Estrategia de la Gestión de Cuentas Clave 

8.18. Gestión financiera y presupuestaria 

8.18.1. El umbral de rentabilidad
8.18.2. El presupuesto de ventas. Control de gestión y del plan anual de ventas
8.18.3. Impacto financiero de las decisiones estratégicas comerciales
8.18.4. Gestión del ciclo, rotaciones, rentabilidad y liquidez
8.18.5. Cuenta de resultados

Módulo 9. Innovación y Dirección de Proyectos 

9.1. Innovación 

9.1.1. Introducción a la innovación 
9.1.2. Innovación en el ecosistema empresarial 
9.1.3. Instrumentos y herramientas para el proceso de innovación empresarial 

9.2. Estrategia de Innovación

9.2.1. Inteligencia estratégica e innovación 
9.2.2. Estrategia de innovación 

9.3. Project Management para Startups

9.3.1. Concepto de startup
9.3.2. Filosofía Lean Startup
9.3.3. Etapas del desarrollo de una startup
9.3.4. El rol de un gestor de proyectos en una startup

9.4. Diseño y validación del modelo de negocio

9.4.1. Marco conceptual de un modelo de negocio 
9.4.2. Diseño validación de modelos de negocio 

9.5. Dirección y Gestión de Proyectos

9.5.1. Dirección y Gestión de proyectos: Identificación de oportunidades para desarrollar proyectos corporativos de innovación 
9.5.2. Principales etapas o fases de la dirección y gestión de proyectos de innovación 

9.6. Gestión del cambio en proyectos: Gestión de la formación 

9.6.1. Concepto de Gestión del Cambio
9.6.2. El Proceso de Gestión del Cambio
9.6.3. La implementación del cambio

9.7. Gestión de la comunicación de proyectos

9.7.1. Gestión de las comunicaciones del proyecto
9.7.2. Conceptos clave para la gestión de las comunicaciones
9.7.3. Tendencias emergentes
9.7.4. Adaptaciones al equipo
9.7.5. Planificar la gestión de las comunicaciones
9.7.6. Gestionar las comunicaciones
9.7.7. Monitorear las comunicaciones

9.8. Metodologías tradicionales e innovadoras

9.8.1. Metodologías innovadoras
9.8.2. Principios básicos del Scrum
9.8.3. Diferencias entre los aspectos principales del Scrum y las metodologías tradicionales

9.9. Creación de una startup

9.3.1. Creación de una startup 
9.3.2. Organización y cultura
9.3.3. Los diez principales motivos por los cuales fracasan las startups 
9.3.4. Aspectos legales

9.10. Planificación de la gestión de riesgos en los proyectos

9.10.1. Planificar riesgos
9.10.2. Elementos para crear un plan de gestión de riesgos
9.10.3. Herramientas para crear un plan de gestión de riesgos
9.10.4. Contenido del plan de gestión de riesgos 

Módulo 10. Management Directivo 

10.1. General Management 

10.1.1. Concepto de General Management 
10.1.2. La acción del Manager General
10.1.3. El Director General y sus funciones
10.1.4. Transformación del trabajo de la dirección

10.2. El directivo y sus funciones. La cultura organizacional y sus enfoques 

10.2.1. El directivo y sus funciones. La cultura organizacional y sus enfoques 

10.3. Dirección de operaciones 

10.3.1. Importancia de la dirección
10.3.2. La cadena de valor
10.3.3. Gestión de calidad

10.4. Oratoria y formación de portavoces

10.4.1. Comunicación interpersonal
10.4.2. Habilidades comunicativas e influencia
10.4.3. Barreras en la comunicación

10.5. Herramientas de comunicaciones personales y organizacional

10.5.1. La comunicación interpersonal
10.5.2. Herramientas de la comunicación interpersonal
10.5.3. La comunicación en la organización
10.5.4. Herramientas en la organización

10.6. Comunicación en situaciones de crisis

10.6.1. Crisis
10.6.2. Fases de la crisis
10.6.3. Mensajes: Contenidos y momentos

10.7. Preparación de un plan de crisis

10.7.1. Análisis de posibles problemas
10.7.2. Planificación
10.7.3. Adecuación del personal

10.8. Inteligencia emocional 

10.8.1. Inteligencia emocional y comunicación
10.8.2. Asertividad, empatía y escucha activa
10.8.3. Autoestima y comunicación emocional

10.9. Branding Personal

10.9.1. Estrategias para desarrollar la marca personal
10.9.2. Leyes del branding personal
10.9.3. Herramientas de la construcción de marcas personales

10.10. Liderazgo y gestión de equipos

10.10.1. Liderazgo y estilos de liderazgo
10.10.2. Capacidades y desafíos del líder
10.10.3. Gestión de Procesos de Cambio
10.10.4. Gestión de Equipos Multiculturales

Módulo 11. Corporate Compliance. Marco normativo 

11.1. Corporate Compliance. Desarrollo en las organizaciones 

11.1.1. Corporate Compliance 
11.1.2. Compliance y cumplimiento normativo 
11.1.3. El Compliance en las organizaciones 

11.2. Función y requisitos de Compliance 

11.2.1. Cultura de Compliance 
11.2.2. Posición en la organización 
11.2.3. Términos de referencia de la función de Compliance 
11.2.4. Interacción con otras funciones 

11.3. Estándares de la industria y mejores prácticas (reglas ISO) 

11.3.1. ISO 37301 
11.3.2. UNE 19601:2017 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Penal 
11.3.3. Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems 
11.3.4. Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
11.3.5. Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI) 

11.4. Normativa interna de las organizaciones 

11.4.1. Jerarquía de políticas 
11.4.2. La norma de normas o norma 0 
11.4.3. Código ético 
11.4.4. Estructuración y producción 
11.4.5. Revisión y actualización 
11.4.6. Publicación y comunicación 

11.5. La ética en el marco del Compliance 

11.5.1. Ética empresarial 
11.5.2. Teorías de la ética empresarial 
11.5.3. Funcionamiento ético e impacto reputacional 

11.6. Liderazgo y cultura del Compliance 

11.6.1. Liderazgo en las organizaciones: Importancia del tone at the top 
11.6.2. Desarrollo de una estructura de control: Las tres líneas de defensa 
11.6.3. Métricas de liderazgo efectivo en Compliance 

11.7. Prevención de conflictos de interés en el marco corporativo 

11.7.1. Conflictos de interés en el marco corporativo 
11.7.2. Tipos de conflictos de interés 
11.7.3. La gestión de conflictos de interés 

11.8. Compliance Officer 

11.8.1. Perfil del Compliance Officer 
11.8.2. Compliance Officer en la regulación española 
11.8.3. Interacción con otras funciones 

11.9. Tareas del Compliance Officer 

11.9.1. Tareas del Compliance Officer 
11.9.2. La problemática de su heterogeneidad 
11.9.3. Estructuras de las tareas de Compliance 

11.10. Responsabilidad del Compliance Officer  

11.10.1. Responsabilidad de la alta dirección en Compliance  
11.10.2. Responsabilidad del Compliance Officer  
11.10.3. Responsabilidad del resto de la organización respecto a Compliance  

Módulo 12. Elementos de gestión empresarial del Compliance 

12.1. Liderazgo. Planificación. Operación. Evaluación. Mejora de procedimientos 

12.1.1. Filosofías detrás de los ciclos de Compliance: PDCA 
12.1.2. Filosofías detrás de los ciclos de Compliance: Kaizen 
12.1.3. Liderazgo: diseño del apetito de riesgo de Compliance 

12.2. Comunicación. Formación. Sensibilización en la empresa 

12.2.1. Información y mensaje de Compliance 
12.2.2. Estructuras de comunicación en Compliance 
12.2.3. Formación del personal 
12.2.4. Interiorización del Compliance 

12.3. Monitorización. Procedimiento. Plan: Ejecución del plan 

12.3.1. Monitorización y testeos en Compliance 
12.3.2. Diferencias con las funciones de auditoría 
12.3.3. Diseño del plan de Compliance 
12.3.4. Diseño del programa de monitorización y testeos 
12.3.5. Implementación y ejecución del plan 
12.3.6. Reportes de los resultados 

12.4. Canales de denuncia e investigaciones en los procedimientos de Compliance 

12.4.1. Canales de denuncia: Regulación europea 
12.4.2. Tipos de canales de denuncia 
12.4.3. Diseño de canales de denuncia. Elementos 
12.4.4. Flujos y procesos en los casos de denuncia 

12.5. Medidas disciplinarias e incentivos para la implementación de los programas de Compliance 

12.5.1. Compliance como función de control e identificación de faltas 
12.5.2. Relación con recursos humanos y dirección 
12.5.3. Sistema de incentivos y sistema disciplinario 

12.6. Registro de los planes de Compliance 

12.6.1. Registro de los planes de Compliance 
12.6.2. Información del contenido 
12.6.3. Procedimiento para registro 

12.7. Plan anual de Compliance 

12.7.1. Elementos del plan anual de Compliance 
12.7.2. Diseño del plan anual de Compliance y su aprobación 
12.7.3. Seguimiento del plan anual de Compliance 
12.7.4. Reporte del plan anual de Compliance 

12.8. Información y reporte de resultados 

12.8.1. Management Information (IM): Información SMART 
12.8.2. Reportes internos generados por la función de Compliance 
12.8.3. Reportes externos generados por la función de Compliance 

12.9. Corporate Compliance. Buen gobierno 

12.9.1. Antecedentes internacionales y locales 
12.9.2. Corporate Compliance. Buen gobierno: Claves 
12.9.3. Incremento de la atención en ESG Compliance 

12.10. Relación del departamento Compliance con otros departamentos de la organización 

12.10.1. Relación con la alta dirección 
12.10.2. Relación con el comité de Compliance 
12.10.3. Relación con la tercera línea de defensa: Auditoría interna 
12.10.4. Relación con la primera línea de defensa: Negocio y funciones soporte 
12.10.5. Relación con la segunda línea de defensa: Riesgos

Módulo 13. Compliance Penal

13.1. Corporate Compliance. Regulación internacional 

13.1.1. Regulación estadounidense. Importancia de las Federal Sentencing Guidelines 
13.1.2. Regulación en los países de la Unión Europea 
13.1.3. Casos de responsabilidad de personas jurídicas en América Latina 

13.2. Responsabilidad de la persona jurídica anterior al código penal: Derecho Contencioso-Administrativo 

13.2.1. Responsabilidad de la persona jurídica en el Derecho Contencioso-Administrativo 
13.2.2. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal en contenidos de Compliance 
13.2.3. Casos de solapamiento: Infracciones medioambientales 

13.3. Reformas del Código Penal en torno a la responsabilidad penal de la persona jurídica 

13.3.1. Código Penal anterior a la reforma de 2010 
13.3.2. Reforma de 2010 
13.3.3. Reformas menores posteriores 

13.4. Condiciones mitigantes y eximentes con alcance en responsabilidad 

13.4.1. Mitigante y eximente. Concepto 
13.4.2. Elementos mitigantes 
13.4.3. Elementos eximentes 

13.5. Aclaraciones de la fiscalía en torno a roles y responsabilidades 

13.5.1. La circular de la fiscalía 
13.5.2. La problemática del Compliance Officer 
13.5.3. Aclaraciones de roles y responsabilidades 

13.6. Desarrollo de manuales de Corporate Defense 

13.6.1. Elementos del manual de Corporate Defense 
13.6.2. Roles en el desarrollo de los planes 
13.6.3. Principios: Proporcionalidad y enfoque basado en riesgos 
13.6.4. Elaboración del manual de Corporate Defense. Pasos 

13.7. Mapa de riesgos: Asesoramiento de los riesgos a los que se expone la entidad 

13.7.1. El mapa de riesgos 
13.7.2. Elementos del mapa de riesgos 
13.7.3. Ejemplos de mapas de riesgos 

13.8. Marcos de control, diseño y estructuras para la ejecución 

13.8.1. Control como mitigante del riesgo inherente 
13.8.2. Diseño de políticas y formación como factores mitigantes 
13.8.3. Estructuras de control: a priori/posteriori, manuales/ automatizadas 

13.9. Gobernanza: Comités y responsabilidades 

13.9.1. Comités como gestores de riesgos 
13.9.2. Roles y responsabilidades 
13.9.3. Efectividad en los comités 

13.10. Diseño de roles. Ejemplo práctico 

13.10.1. Mapeo de tipos penales aplicables y escenarios 
13.10.2. Roles y responsabilidades 
13.10.3. Asignación de probabilidad y riesgo: Cálculo del riesgo inherente 
13.10.4. Evaluación del marco de control y cálculo del riesgo residual

Módulo 14. Compliance como función de control: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

14.1. El crimen financiero: Impacto, elementos y fases 

14.1.1. La amenaza de crimen financiero en la economía. Pilares 
14.1.2. Impacto en la economía 
14.1.3. Blanqueo de capitales 
14.1.4. Financiación del terrorismo 
14.1.5. Fases de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

14.2. Instituciones y regulaciones en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

14.2.1. Foco regulatorio y supervisor en la temática de crimen financiero 
14.2.2. Instituciones y marcos legales internacionales de referencia 
14.2.3. Instituciones y marcos legales locales de referencia 

14.3. Prevención del blanqueo de capitales 

14.3.1. Actividades directas 
14.3.2. Principales (sector financiero) 
14.3.3. Secundarias (otros sectores) 
14.3.4. Actividades indirectas: Proveedores de servicios a entidades sujetas en régimen directo prevención de blanqueo de capitales. Lagunas 

14.4. Programa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. Implantación e implicaciones 

14.4.1. Programa de crimen financiero. Pilares 
14.4.2. Diseño de políticas y procedimientos. Implantación y adaptación de sistemas 
14.4.3. Programa de crimen financiero. Principios 

14.5. Compliance como función de soporte 

14.5.1. Compliance como función de soporte 
14.5.2. Diseño de manuales y políticas de crimen financiero 
14.5.3. Desarrollo de estrategias de comunicación y formación 

14.6. Compliance como función de control I: Identificación y verificación 

14.6.1. Identificación de clientes y contrapartes 
14.6.2. Enfoque basado en riesgos: Verificación y revisiones periódicas 
14.6.3. Requerimientos entorno al último beneficiario 

14.7. Compliance como función de control II: Monitorizaciones y operativas sospechosas 

14.7.1. Tipologías de operativas sospechosas 
14.7.2. Diseño de monitorizaciones 
14.7.3. Flujo de monitorizaciones 
14.7.4. Reporte de operativas sospechosas 

14.8. Compliance como función de control III: Financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales: Herramientas de filtrado 

14.8.1. Filtrado de operaciones relacionadas con sanciones financieras internacionales 
14.8.2. Controles de listas 
14.8.3. La extraterritorialidad: El caso del supervisor americano (OFAC) 

14.9. Nuevas tecnologías en crimen financiero 

14.9.1. Evolución de las finanzas: FinTech y criptoactivos 
14.9.2. Revolución tecnológica. Riesgos y oportunidades 
14.9.3. Avances en los controles: RegTech 

14.10. Tax Compliance: Detección de estructuras de evasión fiscal 

14.10.1. Compliance Fiscal. Detección de estructuras de evasión fiscal 
14.10.2. Regulaciones Tax Compliance Internacionales: FATCA y CRS 
14.10.3. Estructuras de evasión fiscal: Panama Papers

Módulo 15. Compliance y protección de datos 

15.1. Europa: Reglamento de Protección de Datos 

15.1.1. Reglamento de Protección de Datos en Europa 
15.1.2. Aplicación extraterritorial del Reglamento General de Protección da Datos 
15.1.3. Seguimiento por otras jurisdicciones: El Caso Californiano y la Regulación China 

15.2. Guías de la AEPD 

15.2.1. Ley de protección de datos: Ley Orgánica 3/2018, de 15 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
15.2.2. Guías de desarrollo 
15.2.3. Informes jurídicos y fallos 

15.3. Principios relativos al tratamiento de los datos personales 

15.3.1. Licitud, transparencia y lealtad 
15.3.2. Finalidad 
15.3.3. Minimización de datos 
15.3.4. Exactitud 
15.3.5. Limitación del plazo de conservación 
15.3.6. Seguridad 
15.3.7. Responsabilidad activa o responsabilidad demostrada 

15.4. Consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales 

15.4.1. Requisitos que ha de cumplir el consentimiento 
15.4.2. Consentimiento tácito y explícito 
15.4.3. Taxonomía del consentimiento bajo GDPR 

15.5. Derechos de los interesados en relación con sus datos personales 

15.5.1. Acceso  
15.5.2. Rectificación 
15.5.3. Oposición 
15.5.4. Supresión 
15.5.5. Limitación de tratamiento 
15.5.6. Portabilidad 
15.5.7. No ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas 
15.5.8. Información 
15.5.9. Derechos Schengen 

15.6. Las figuras de responsable y encargado de la protección de los datos 

15.6.1. Concepto de responsable 
15.6.2. Concepto de corresponsable 
15.6.3. Concepto de encargado 
15.6.4. Estructuras legales: Acuerdos modelo 

15.7. Cumplimiento de la protección de datos por diseño y por defecto 

15.7.1. Motivo de la novedad de GDPR en estos dos casos 
15.7.2. Protección de datos por diseño y su impacto 
15.7.3. Protección de datos por defecto 

15.8. Medidas de cumplimiento de las obligaciones en relación con la protección de datos 

15.8.1. Registro de actividades de tratamiento 
15.8.2. Inventario de actividades de tratamiento 
15.8.3. Evaluación del riesgo que, para los derechos y libertades de los interesados, podría suponer un tratamiento de datos personales 
15.8.4. Realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos 
15.8.5. Consulta previa 
15.8.6. Seguridad de los tratamientos de datos 
15.8.7. Notificación de brechas de datos personales a la autoridad de control 
15.8.8. Comunicación de brechas de datos personales a los interesados 
15.8.9. Códigos de conducta 

15.9. El delegado de protección de datos 

15.9.1. Perfil y requisitos del delegado de protección de datos 
15.9.2. Independencia del delegado de protección de datos 
15.9.3. Relación con la función de Compliance 

15.10. Transferencias internacionales de datos 

15.10.1. Transferencias internacionales de datos: Contratos bilaterales 
15.10.2. Normas Corporativas Vinculantes (BCR) 
15.10.3. Códigos de conducta de protección de datos

Módulo 16. Compliance Laboral 

16.1. Compliance Laboral. Marco general 

16.1.1. Compliance Laboral 
16.1.2. Fuentes de regulación 
16.1.3. Recursos Humanos o Compliance 

16.2. Programa de Compliance Laboral 

16.2.1. Objetivos del programa 
16.2.2. Diferencias con la auditoría laboral y el asesoramiento jurídico 
16.2.3. Planificación del Compliance 
16.2.4. Proceso de implementación del Compliance 

16.3. Planes de igualdad de género 

16.3.1. Regulación de los planes de igualdad 
16.3.2. Elementos del plan de igualdad 
16.3.3. Diseño e implantación del plan de igualdad 

16.4. Cumplimiento en registros retributivos. Brecha salarial 

16.4.1. Cumplimiento en registros retributivos 
16.4.2. Diseño del plan de cumplimiento 
16.4.3. Implementación del plan de cumplimiento 

16.5. Cumplimiento en gestión de regalos y comidas 

16.5.1. Importancia del control: Conflictos de interés, prevención del soborno y la corrupción 
16.5.2. Diseño de políticas de gestión de regalos y comidas y su implementación 
16.5.3. Controles operativos de primera línea y segunda línea de defensa 

16.6. Código interno de conducta y cumplimiento normativo 

16.6.1. Sistema de infracciones y sanciones 
16.6.2. Estatuto de los trabajadores 
16.6.3. Formación en Compliance 

16.7. Prevención de delitos en el ámbito laboral 

16.7.1. Mapeo y aplicación 
16.7.2. Escenarios 
16.7.3. Medidas preventivas 

16.8. Canales de denuncia y protocolos de protección contra el acoso y la discriminación 

16.8.1. Problemática de la responsabilidad del canal de denuncias: Compliance vs. Recursos Humanos 
16.8.2. Protocolos de protección contra el acoso y la discriminación 
16.8.3. Controles preventivos y detectivos. Medidas a implantar 

16.9. Tratamiento de datos personales en el ámbito laboral: El caso de videovigilancia y control horario 

16.9.1. Controles laborales en el mundo tecnológico 
16.9.2. Tratamiento de datos: casuística de videovigilancia. Guías de la AEPD 
16.9.3. Implantación de la obligación del control horario 

16.10. El derecho a la desconexión digital 

16.10.1. El derecho a la desconexión. Origen 
16.10.2. Desconexión como derecho digital de los individuos 
16.10.3. Medidas de implantación y jurisprudencia

Módulo 17. Compliance para mitigar riesgos de ciberseguridad y uso de tecnologías en la empresa 

17.1. Compliance tecnológico en el ámbito empresarial 

17.1.1. El Compliance Digital.  Evolución del Compliance en la era tecnológica 
17.1.2. Marco regulatorio del entorno digital 
17.1.3. Coordinación de Compliance con otras áreas (CISO) 

17.2. Uso de medios tecnológicos en la empresa 

17.2.1. Reglas generales de implementación y uso 
17.7.2. Reglas de hardware. Reglas de software 
17.7.3. Reglas de medios electrónicos. Reglas de medios visuales y geolocalización 

17.3. Uso de redes sociales en el ámbito empresarial 

17.3.1. Política de redes sociales y uso de Internet 
17.3.2. Confidencialidad de la información empresarial y redes sociales 
17.3.3. Campañas en redes sociales 

17.4. Gestión del riesgo operativo: Planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres 

17.4.1. Planes de continuidad de negocio 
17.4.2. Planes de recuperación de desastres 
17.4.3. Acuerdos con terceros 
17.4.4. Proveedores y subcontratas 

17.5. Clasificación de la información empresarial 

17.5.1. Clasificación de la información 
17.5.2. Medidas de control de la información en función de su sensibilidad 
17.5.3. Procedimiento de gestión de incidentes de datos 

17.6. Ciberseguridad. Elemento imprescindible de protección empresarial 

17.6.1. Ámbito normativo 
17.6.2. El marco de control y la ciberseguridad 
17.6.3. Desarrollo de testeos internos y auditorías: Penetration tests 
17.6.4. Incidentes de ciberseguridad 
17.6.5. Post-mortem, notificación y remediación 

17.7. Controles sobre terceros: Fraccionamientos en las cadenas de valor tecnológicas 

17.7.1. Digital operational resilience act. El futuro 
17.7.2. Contratos marco y acuerdos de niveles de servicio. Importancia 
17.7.3. Auditorías y due diligence de contrapartes tecnológicas 

17.8. Contratación electrónica, protección a consumidores y firma digital. Nuevas problemáticas 

17.8.1. Contratación electrónica, firma electrónica y firma digital 
17.8.2. Protección a los consumidores digitales: DMA y DSA 
17.8.3. Identidad digital 

17.9. RegTech: Tecnologías preventivas en Compliance 

17.9.1. Controles preventivos 
17.9.2. Compliance por diseño: Controles en los desarrollos de sistemas 
17.9.3. Guías de Compliance tecnológico preventivo 

17.10. RegTech: Tecnologías detectivas en Compliance 

17.10.1. Sistemas de monitorización 
17.10.2. Detección de incidentes y análisis 
17.10.3. Reporte interno, a clientes y reguladores

Módulo 18. Compliance de Competencia y derechos intelectuales 

18.1. Actividad de Compliance de Competencia. Marco Normativo Europeo 

18.1.1. Compliance de Competencia 
18.1.2. Normativa Europea 
18.1.3. Doctrina y jurisprudencia 
18.1.4. Supervisión 

18.2. Elementos fundamentales de caracterización 

18.2.1. Restricción a la libre competencia 
18.2.2. Restricciones verticales 
18.2.3. Restricciones horizontales 
18.2.4. Colusión 

18.3. Praxis de la CNMC en relación con los programas de cumplimiento 

18.3.1. Evolución de la praxis en CNMV 
18.3.2. Resoluciones de programas ex ante 
18.3.3. Resoluciones de programas ex post 

18.4. Programas de cumplimiento eficaces. Criterios de evaluación de CNMC 

18.4.1. Sumario de los principales componentes 
18.4.2. Medidor de autodiagnóstico 
18.4.3. Medidor de reporting 

18.5. El cártel y el lobby. Ejemplo:  La Ley de Lobby chilena 

18.5.1. Ley del Lobby chilena 
18.5.2. Casos de cártel 
18.5.3. Casos de lobby 

18.6. Contratación pública y lucha contra la corrupción 

18.6.1. Elementos de caracterización 
18.6.2. Regulaciones internacionales extraterritoriales: FCPA y UK Bribery Act 
18.6.3. Otros agentes: Transparencia internacional y su índice de percepción de la corrupción 

18.7. Nuevas tecnologías para la mitigación de riesgos de competencia. Instrucciones de precios, información y estrategias de exclusión 

18.7.1. Fundamentos para evaluación 
18.7.2. Información con alcance en competencia 
18.7.3. Estrategia para la planificación y mitigación de riesgos en competencia 

18.8. Marco legal de cumplimiento en derechos intelectuales 

18.8.1. Normativa 
18.8.2. Contenido 
18.8.3. Aspectos de particular consideración 

18.9. Delimitación de los riesgos 

18.9.1. Estudio particular de ámbito de desarrollo de derechos intelectuales 
18.9.2. Concreción de riesgos 
18.9.3. Aspectos en la praxis para la planificación y control 

18.10. Ilícitos en el contexto de los derechos intelectuales 

18.10.1. Detección 
18.10.2. Ámbito de tutela 
18.10.3. Política de infracciones

Módulo 19. Compliance Financiero 

19.1. Estructuras de riesgos en Compliance Financiero 

19.1.1. Riesgos de Compliance 
19.1.2. Riesgos reputacionales 
19.1.3. Riesgos regulatorios 
19.1.4. Riesgos de conducta 
19.1.5. Riesgos de crimen financiero 

19.2. Protección a consumidores e inversores 

19.2.1. Protección al consumidor: Canales de consultas y quejas 
19.2.2. Colectivos de especial atención: Inclusión financiera y vulnerabilidad 
19.2.3. Casos: Wells Fargo y el caso Bankia 

19.3. MiFID II. Normativa Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros 

19.3.1. MiFID II: Objetivos, impacto y marco general 
19.3.2. Catalogación de productos 
19.3.3. Clasificación de clientes 
19.3.4. Ley del Mercado de Valores 

19.4. Instrumentos de inversión: Controles. Conveniencia e idoneidad 

19.4.1. Gobernanza de productos 
19.4.2. Test de idoneidad y conveniencia 
19.4.3. Distribución: Comunicación y campañas publicitarias 
19.4.4. Controles y monitorizaciones de Compliance 

19.5. Manipulación de mercado 

19.5.1. Regulación Europea Market Abuse Directive (MAD) y Market Abuse Regulation (MAR) 
19.5.2. Abuso de mercado. Pilares 
19.5.3. Conductas sancionadas 

19.6. Información privilegiada en los mercados financieros 

19.6.1. Información privilegiada 
19.6.2. Eventos de riesgo 
19.6.3. Sistemas de control 

19.7. Controles en la contratación de productos financieros por medios remotos 

19.7.1. El riesgo del uso de medios remotos 
19.7.2. Controles para la protección de las instituciones 
19.7.3. Controles para la protección del consumidor 

19.8. Operaciones cross-border en finanzas 

19.8.1. La globalización: Licencias versus accesos 
19.8.2. Mapeos de licencias de actividad y jurisdicciones con servicios cross-border 
19.8.3. Diseño de matrices de factores mitigantes 

19.9. Gestión del cambio regulatorio 

19.9.1. Gestión del cambio regulatorio 
19.9.2. Seguimiento de desarrollos normativos e iniciativas 
19.9.3. Mapeo y análisis de acciones requeridas 
19.9.4. Coordinación e implementación 

19.10. Compliance Project Management 

19.10.1. Compliance como gestor de proyectos 
19.10.2. Pilares en la gestión de proyectos de Compliance 
19.10.3. Ciclo de vida del proyecto de Compliance

Módulo 20. Compliances Sectoriales 

20.1. Compliance en la contratación 

20.1.1. Compliance en la contratación 
20.1.2. Contratación pública y privada 
20.2.3. Compliance en contratación publica 

20.2. Cumplimiento normativo en el ámbito de medio ambiente 

20.2.1. Los objetivos de la agenda 2030 
20.2.2. Los escándalos: Dielselgate 
20.2.3. Reportes falsos: Green Washing 
20.2.4. La problemática de las métricas y los reportes 

20.3. Abogacía y actividad de cumplimiento 

20.3.1. Abogados como asesores de sujetos obligados 
20.3.2. Abogados como sujetos obligados 
20.3.3. Protección de datos en el sector de la abogacía 

20.4. El sector alimentario en la actividad de cumplimiento 

20.4.1. Transparencia a consumidores y usuarios 
20.4.2. La problemática de los fraccionamientos en la cadena de valor y relocalizaciones 
20.4.3. Particularidades del sector 

20.5. Cumplimiento normativo en el sector de seguridad y salud 

20.5.1. Confidencialidad y protección de datos 
20.5.2. Gestión de conflictos de interés 
20.5.3. Particularidades del sector 

20.6. Cumplimiento normativo en energía 

20.6.1. Rol del sector energético. Controles 
20.6.2. Prevención del soborno y la corrupción. Riesgos 
20.6.3. Petróleo y gas: Trade Finance Compliance. Las sanciones financieras internacionales 

20.7. Cumplimiento normativo en sector farmacéutico 

20.7.1. Compliance en el sector farmacéutico 
20.7.2. Compliance en la propiedad industrial 
20.7.3. Autorregulación y autocontrol publicitario 

20.8. Cumplimiento normativo en pequeñas y medianas empresas 

20.8.1. Las PYME: Obligación versus recursos 
20.8.2. Programa de Compliance para PYMES. Elementos 
20.8.3. Gestión eficiente 

20.9. Cumplimiento normativo en sociedades cotizadas y otros tipos de sociedad 

20.9.1. Orígenes: Caso Enron y el surgir de la normativa SOX en Estados Unidos 
20.9.2. Buen gobierno corporativo: Informes de referencia y remuneraciones 
20.9.3. Otros tipos sociales: Cooperativas 

20.10. Compliance en el marco de las relaciones con consumidores 

20.10.1. Normativa de tutela a consumidores 
20.10.2. Análisis de riesgos en la prestación de servicios con consumidores 
20.10.3. Planificación y control de los sistemas de cumplimiento de consumo

Módulo 21. Ética y conceptualización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

21.1. Ética de las organizaciones 

21.1.1. Ética de las organizaciones 
21.1.2. Funciones y utilidades 
21.1.3. Ética de las empresas 

21.2. Implementación progresiva de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

21.2.1. Conceptualización 
21.2.2. Explosión y consolidación 
21.2.3. Regulación 
21.2.4. Agenda del CEO 

21.3. Identificación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) frente a otras figuras 

21.3.1. RSO 
21.3.2. RSI 
21.3.3. Caridad 
21.3.4. Marketing con causa 

21.4. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como concepto marco a desarrollar por la empresa 

21.4.1. Interpretación de la RSC 
21.4.2. Dimensiones de la RSC 
21.4.3. Tipología de las actuaciones de la empresa en RSC 

21.5. Transparencia y comunicación en la visibilidad de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

21.5.1. Rendición de cuentas 
21.5.2. Códigos éticos 
21.5.3. Informes y memorias 
21.5.4. Auditorías éticas 

21.6. Impulso político de la Responsabilidad Corporativa (RSC) en España 

21.6.1. Legislación estatal 
21.6.2. Consejo de expertos y mesa de diálogo social 
21.6.3. CNMV 
21.6.4. Administración autonómica y local 

21.7. Impulso político de la Responsabilidad Corporativa (RSC) en Europa 

21.7.1. Inicios, la Carta de Copenhague 
21.7.2. El Libro Verde de la Comisión Europea 
21.7.3. Otros pasos 

21.8. Relaciones empresa - ONG 

21.8.1. El tercer sector, las ONG y otras asociaciones 
21.8.2. Comunicación, diálogo y nivel de compromiso 
21.8.3. Contextualización de la relación y creación de valor 

21.9. Ética, desarrollo y paz 

21.9.1. RSC en países en vías de desarrollo 
21.9.2. Soborno y corrupción 
21.9.3. Paz 

21.10. Valoración de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

21.10.1. Planteamiento 
21.10.2. Criterios 
21.10.3. Consecuencias

Módulo 22. Dirección estratégica de la empresa desde la Responsabilidad Social Corporativa. Gestión de stakeholders 

22.1. Dirección estratégica de empresas. Toma de decisiones sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

22.1.1. Concepto de empresa 

22.1.1.1. Propiedad 
22.1.1.2. Dirección 
22.1.1.3. Gobierno 

22.1.2. Elementos clave en la empresa 

22.1.2.1. Misión 
22.1.2.2. Visión 
22.1.2.3. Objetivos 

22.2. Subsistemas de dirección implicados en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

22.2.1. Dirección de producción 
22.2.2. Dirección Financiera 
22.2.3. Dirección de RRHH 
22.2.4. Dirección de Marketing 
22.2.5. Otros subsistemas emergentes 

22.3. Teoría del stakeholder. Enfoque de la dirección de empresas hacia sus grupos de interés 

22.3.1. Teoría de los grupos de interés y su aproximación a la RSC 
22.3.2. Desarrollo de las teorías económicas de dirección estratégica aplicada a la RSC 
22.3.3. Retos y desafíos que presenta la teoría del stakeholder 

22.4. Principios de creación de valor de la empresa para sus stakeholders (Freeman). Principios de aplicación de la dirección empresarial basada en Responsabilidad Social Corporativa 

22.4.1. Principio de generalidad 
22.4.2. Principio de complejidad 
22.4.3. Principio de integración 
22.4.4. Principio de permanencia 

22.5. Enfoque instrumental de la teoría del stakeholder, la Responsabilidad Social Corporativa como instrumento para la consecución de objetivos empresariales 

22.5.1. Los enfoques de la teoría del stakeholder 
22.5.2. La instrumentalización del stakeholder 
22.5.3. Estrategia de RSC basada en el enfoque instrumental 

22.6. Enfoque normativo de la teoría del stakeholder. El cumplimiento y la Responsabilidad Social Corporativa 

22.6.1. La utilidad de la teoría del stakeholder en la consecución de los objetivos empresariales 
22.6.2. Clasificación de los stakeholders desde el análisis normativo 
22.6.3. Estrategia de RSC basada en el enfoque normativo 

22.7. Gestión integral de stakeholders, I. Decisión de implementación de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa 

22.7.1. Identificación de los stakeholders de la empresa 
22.7.2. Diagnóstico de la compañía y su gestión actual de la RSC 
22.7.3. Sensibilización de equipos como elemento esencial para la aplicación de futuras políticas de RSC 

22.8. Gestión integral de stakeholders II. Planeamiento de las acciones globales para la aplicación de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa 

22.8.1. Compromiso de los subsistemas de dirección y los equipos implicados para la adecuación de los comportamientos socialmente responsables 
22.8.2. Elección de responsables para el seguimiento y aplicación de las acciones pactadas 
22.8.3. Temporalización de acciones y objetivos en la aplicación de la gestión basada en la RSC 

22.9. Gestión integral de stakeholders III. Acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

22.9.1. Implementación de los planes estratégicos de RSC 
22.9.2. Seguimiento del cumplimiento de los objetivos e hitos del plan estratégico de RSC 
22.9.3. Comunicación de la evolución y retos de la gestión de stakeholders 

22.10. Medición de resultados del plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa 

22.10.1. Monitoreo de la RSC 
22.10.2. Indicadores de contabilidad social 
22.10.3. Informes de RSC

Módulo 23. Marketing Socialmente Responsable 

23.1. Marketing Socialmente Responsable Vs Marketing Centrado en Ventas 

23.1.1. Rol del Marketing en la empresa 
23.1.2. Marketing Centrado en las Ventas 
23.1.3. Marketing Socialmente Responsable 

23.2. Marketing Socialmente Responsable y grupo de interés 

23.2.1. El ecosistema del Marketing 
23.2.2. Diseño de estrategias de Marketing dirigido a los distintos grupos de interés 
23.2.3. Desarrollo de un plan de Marketing holístico 

23.3. Marketing Socialmente Responsable y criterios ESG (Environmental, Social And Governance) 

23.3.1. Criterios ESG 
23.3.2. Los criterios ESG para los inversores. Importancia 
23.3.3. Influencia de las decisiones de Marketing influyen criterios ESG 

23.4. Marketing Socialmente Responsable y gestión de los activos intangibles 

23.4.1. Cómo generar ventajas competitivas a través de la gestión de los activos intangibles 
23.4.2. Cómo gestionar la reputación corporativa 
23.4.3. Impacto del Marketing socialmente responsable en la legitimidad corporativa 

23.5. De la gestión a la acción del Marketing Socialmente Responsable I. Diseño de los informes 

23.5.1. Importancia de un informe de Responsabilidad Social 
23.5.2. Estructura del informe 
23.5.3. Diseño y difusión del informe 

23.6. De la gestión a la acción del Marketing Socialmente Responsable II. Diseño del producto 

23.6.1. Decisiones de diseño e innovación del producto 
23.6.2. Diseño y comercialización de productos sostenibles 
23.6.3. Percepción del consumidor socialmente responsable 

23.7. De la gestión a la acción del Marketing Socialmente Responsable III. Estrategias de Marketing interno 

23.7.1. Plan de Marketing interno socialmente responsable 
23.7.2. Cómo reducir las discriminaciones laborales 
23.7.3. Diseño y puesta en marcha de un plan de voluntariado 

23.8. De la gestión a la acción del Marketing Socialmente Responsable IV. Gobierno corporativo e inversores 

23.8.1. Impacto de la RSC en las decisiones de inversión 
23.8.2. Diversidad en el gobierno corporativo 
23.8.3. Difusión de las acciones del Marketing Socialmente Responsable para que impacten en los inversores 

23.9. Marketing Socialmente Responsable: Controversias y gestión de quejas 

23.9.1. Las controversias. Gestión de las controversias 
23.9.2. Gestión de las quejas de los clientes 
23.9.3. Impacto de las redes sociales en la percepción sobre las empresas 

23.10. Comunicación y evaluación de un plan de Marketing Responsable 

23.10.1. Diseño de un plan de comunicación de las acciones de responsabilidad social 
23.10.2. Monitorización y evaluación de las acciones de Marketing Responsable 
23.10.3. Cronograma de implantación de las acciones de Marketing Socialmente Responsable

Módulo 24. Responsabilidad Social Corporativa en el deporte 

24.1. Estructura organizativa del deporte 

24.1.1. La influencia de la estructura piramidal federativa del deporte sobre las conexiones entre el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa 
24.1.2. Estructuras internacionales 
24.1.3. Estructuras nacionales 

24.2. Responsabilidad Social en el deporte 

24.2.1. El Buen Gobierno en el deporte 
24.2.2. El Compliance en las organizaciones deportivas, programas de cumplimiento y la figura del Compliance Officer 
24.2.3. Ética en el deporte 

24.3. Tratamiento responsable de menores edad en el deporte 

24.3.1. Contextualización normativa en el marco deportivo y en el marco general 
24.3.2. Obligaciones y referencias a menores en el deporte 
24.3.3. Casos especiales sobre regímenes disciplinarios diferenciados 

24.4. Violencia: Diagnóstico de situaciones y riesgos en el entorno social de las organizaciones deportivas 

24.4.1. Marco normativo aplicable base para elaborar programas de cumplimiento frente a la violencia 
24.4.2. La postura de las instituciones de Derecho Internacional y Europeo 
24.4.3. Casos prácticos sobre violencia en el deporte: Ámbito internacional y nacional 

24.5. El sistema de Responsabilidad Social Corporativa como garantizador frente al dopaje en el deporte 

24.5.1. Normativa aplicable como garantía social 
24.5.2. La protección de la salud garante de la responsabilidad social en las entidades deportivas 
24.5.3. Responsabilidad Social Corporativa para garantizar el mantenimiento de los valores del deporte 

24.6. Corrupción y apuestas en el deporte como puntos clave de una organización social responsable 

24.6.1. El delito de corrupción en el deporte: Delito de riesgo frente a una organización responsable 
24.6.2. De la práctica a la teoría para detectar conductas contrarias al buen gobierno corporativo 
24.6.3. El marco jurídico de las apuestas deportivas 

24.7. La igualdad en el deporte como palanca de la Responsabilidad Social Corporativa 

24.7.1. La relevancia de la igualdad en la dirección y gestión social deportiva 
24.7.2. Aspectos jurídicos y de gestión social en el entorno de una deportista 
24.7.3. Memorias, análisis e informes sobre igualdad en las estructuras deportivas como responsables sociales del cambio 

24.8. Integridad en el deporte. Mapa de riesgos en situaciones prácticas 

24.8.1. La integridad de la competición: Amaños 
24.8.2. La integridad en el deporte: Diversidad 
24.8.3. La integridad en el deporte: Transparencia 

24.9. Responsabilidad Social Corporativa en la organización de eventos deportivos 

24.9.1. Esquema contractual 
24.9.2. Responsabilidad civil y penal 
24.9.3. Gestión de colaboraciones empresariales, patrocinios y otros instrumentos 

24.10. Transparencia en el marco del deporte considerado como actividad económica 

24.10.1. La especificidad del deporte 
24.10.2. El deporte como actividad económica 
24.10.3. El deporte profesional y el deporte de base

Módulo 25. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito laboral

25.1. El contenido laboral de la Responsabilidad Social Corporativa 

25.1.1. Gestión de Recursos Humanos 
25.1.2. Buen Gobierno y Compliance 
25.1.3. Ética, valores y sostenibilidad 

25.2. La relación individual de trabajo: Trabajador y empresario en el marco de la responsabilidad social 

25.2.1. Trabajador y empresario 
25.2.2. Contrato de trabajo: Derechos y deberes de las partes 
25.2.3. Nacimiento, vicisitudes y extinción de la relación laboral 

25.3. Derechos humanos y sociolaborales en el ámbito de la responsabilidad social 

25.3.1. Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
25.3.2. Derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y principios rectores de la política social y económica 
25.3.3. Derechos sociolaborales 

25.4. Igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito de la responsabilidad social 

25.4.1. Marco jurídico internacional: Principios y normas reguladoras 
25.4.2. Marco jurídico nacional del derecho a la igualdad y no discriminación 
25.4.3. Políticas públicas y empresariales de igualdad y no discriminación 

25.5. Información y participación de los trabajadores en el marco de la responsabilidad social 

25.5.1. Derecho a la información. La comunicación en la empresa 
25.5.2. Derecho a la consulta y participación de los trabajadores 
25.5.3. Implicación de los trabajadores en los objetivos y el funcionamiento de la empresa 

25.6. Formación y promoción profesional en el marco de la responsabilidad social 

25.6.1. Derecho a la formación y promoción profesional 
25.6.2. Contenido y desarrollo de la formación. Formación laboral y extralaboral 
25.6.3. Políticas públicas de empleo y formación de trabajadores 

25.7. Conciliación de la vida laboral y familiar como objetivo de la responsabilidad social 

25.7.1. Marco jurídico de la conciliación laboral y familiar 
25.7.2. Medidas para la conciliación laboral y familiar en la empresa 
25.7.3. Políticas públicas para conciliación de la vida laboral y familiar 

25.8. Seguridad y salud en el trabajo como objetivo de la responsabilidad social 

25.8.1. Marco jurídico internacional de la seguridad y salud en el trabajo 
25.8.2. La prevención de riesgos laborales en la empresa: Derechos y deberes de las partes, evaluación de riesgos, planes de prevención y régimen de responsabilidades 
25.8.3. Políticas públicas para la seguridad y salud en el trabajo 

25.9. La adaptación y gestión del cambio en las empresas como herramienta para la responsabilidad social 

25.9.1. Ámbito organizacional: Plan de gestión del cambio en las empresas 
25.9.2. Adquisición de habilidades y adaptación al cambio 
25.9.3. Gestión del cambio: Estrategias, liderazgo, previsión, toma de decisiones, agilidad y capacidad de adaptación 

25.10. La labor de los sindicatos y la negociación colectiva en el ámbito de la responsabilidad social 

25.10.1. Representación de los trabajadores en la empresa 
25.10.2. La negociación colectiva 
25.10.3. Herramientas para la prevención y la gestión del conflicto

Módulo 26. Responsabilidad Social en el Sector Público (RSP). Responsabilidad Social Ambiental 

26.1. Responsabilidad Social en el Sector Público en un marco global 

26.1.1. La Responsabilidad Social en las Administraciones y Entidades Públicas (RSP) 
26.1.2. Origen y evolución de la RSC. Contexto actual de la RSP 
26.1.3. Instrumentos globales de la RSC y RSP 

26.2. Responsabilidad Social en la gestión de las Organizaciones Públicas 

26.2.1. Las Administraciones Públicas ante la Responsabilidad Social 
26.2.2. Principios normativos de una Organización Pública responsable 
26.2.3. Retos de la Administración 

26.3. Las dimensiones de la Responsabilidad Social en la Administración 

26.3.1. Mejora de la gobernanza 
26.3.2. Ética y Buen Gobierno 
26.3.3. Eficacia y eficiencia en las políticas públicas 
26.3.4. Participación y transparencia 
26.3.5. Economía 
26.3.6. Medioambiente 
26.3.7. Recursos Humanos 

26.4. Grupos de interés relevantes y toma de decisiones en la gestión de la Responsabilidad Social 

26.4.1 Detección de los grupos de interés relevantes en las Administraciones Públicas 
26.4.2. Diálogo y comunicación 
26.4.3. Instrumentos y herramientas en la toma de decisiones 

26.5. La contratación pública socialmente responsable 

26.5.1. La compra publica responsable 
26.5.2. Marco regulatorio. Ley Contratos del Sector Público 
26.5.3. Incorporación de cláusulas sociales en la licitación de los contratos públicos 
26.5.4. Beneficios directos e indirectos para las entidades públicas contratantes y para el interés general 

26.6. Responsabilidad social de los RRHH en la gestión pública 

26.6.1. Marco regulatorio de la responsabilidad en la gestión pública de los RRHH 
26.6.2. Ética y responsabilidad social y su proyección en el empleo público 
26.6.3. Futuro de la gestión de los RRHH en las organizaciones públicas 

26.7. Responsabilidad social en las cuentas públicas, inversiones, subvenciones y ayudas públicas 

26.7.1. Marco regulatorio del gasto público 
26.7.2. La rendición de cuentas. Requisito de la Responsabilidad Social 
26.7.3. Gestión pública responsable de los recursos financieros 

26.8. La responsabilidad ambiental requisito de la sostenibilidad 

26.8.1. La responsabilidad ambiental y sus implicaciones 
26.8.2. Marco constitucional y comunitario de la responsabilidad ambiental 
26.8.3. Legislación estatal sobre responsabilidad administrativa ambiental 

26.9. El medio ambiente como elemento clave en la RSC empresarial 

26.9.1. Compromiso medioambiental corporativo 
26.9.2. Responsabilidad ambiental como estrategia empresarial 
26.9.3. Ventajas de la responsabilidad ambiental corporativa en la gestión empresarial 

26.10. El Medio ambiente como elemento clave en la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas 

26.10.1. Instrumentos públicos de protección ambiental 
26.10.2. La Planificación como técnicas de protección y evaluación ambiental de planes y programas 
26.10.3. El control administrativo de la implantación y puesta en funcionamiento de actividades con incidencia ambiental 
26.10.4. Información ambiental 
26.10.5. Técnicas e instrumentos de estimulación para la protección del medio ambiente

Módulo 27. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito mercantil 

27.1. Responsabilidad Social Corporativa y Derecho Mercantil 

27.1.1. El buen gobierno corporativo como requisito para la RSC 
27.1.2. Del soft law al hard law en materia de gobierno corporativo 
27.1.3. El gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas en la Ley de Sociedades de Capital 

27.2. Orígenes de las prácticas de buen gobierno en España 

27.2.1. El informe Olivencia (1997) 
27.2.2. El informe Aldama (2003) 
27.2.3. El Código Conthe (2006) 

27.3. RSC y el gobierno corporativo: Estructura orgánica de las sociedades de capital 

27.3.1. La persona jurídica: formación de la voluntad social, gestión de la actividad y desarrollo del objeto social 
27.3.2. Separación entre propiedad y gestión en las sociedades de capital 
27.3.3. La junta general y el órgano de administración 

27.4. El Consejo de Administración como órgano ejecutor de las políticas de RSC 

27.4.1. Composición y funciones del consejo de administración 
27.4.2. Adopción de acuerdos e impugnación 
27.4.3. Deberes y régimen de responsabilidad 

27.5. Especialidades en la sociedad anónima cotizada como principal actor de las prácticas de buen gobierno corporativo 

27.5.1. La junta general de accionistas 
27.5.2. El consejo de administración: categorías de consejeros 
27.5.3. La comisión de auditoría y los comités de nombramientos y remuneraciones 
27.5.4. Deberes especiales de información: el informe anual de gobierno corporativo 

27.6. El Código de Buen Gobierno y RSC de la Comisión Nacional de Valores para sociedades cotizadas 

27.6.1. Regulación vs autorregulación 
27.6.2. Características del Código y principios rectores 
27.6.3. El principio “cumplir o explicar” 

27.7. El Código de Buen Gobierno y RSC para sociedades cotizadas de la CNMV I: Recomendaciones generales 

27.7.1. Limitaciones estatutarias 
27.7.2. Cotización de sociedades integradas en grupos 
27.7.3. Información sobre el seguimiento de las recomendaciones 
27.7.4. Reuniones y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto 
27.7.5. Ejercicio de la facultad delegada de emisión de acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente 

27.8. El Código de Buen Gobierno y RSC para sociedades cotizadas de la CNMV II: Recomendaciones para la junta general de accionistas 

27.8.1. Transparencia informativa y voto informado 
27.8.2. Asistencia y participación en la junta general de accionistas 
27.8.3. Políticas sobre primas de asistencia 

27.9. El Código de Buen Gobierno y RSC para sociedades cotizadas de la CNMV III: Recomendaciones para el consejo de administración 

27.9.1. Responsabilidad del consejo de administración 
27.9.2. Estructura y composición del consejo de administración 
27.9.3. El funcionamiento del consejo de administración 
27.9.4. La organización del consejo de administración 
27.9.5. Remuneración de los consejeros 

27.10. Buen Gobierno Corporativo y RSC en el panorama internacional 

27.10.1. Principios de Buen Gobierno Corporativo en la OCDE y el G20 
27.10.2. Buen Gobierno en la UE 
27.10.3. Nociones sobre prácticas de buen gobierno en derecho comparado

Módulo 28. La Responsabilidad Corporativa (RSC) en el ámbito internacional 

28.1. Global Compact I. La esencia de la RSC globalizada 

28.1.1. Global Compact. Inicio 
28.1.2. Factores de impacto 
28.1.3. Participantes 

28.2. Global Compact II. La misión y los Derechos Humanos 

28.2.1. Sentido de los principios de acción 
28.2.2. Principio 1. Las empresas deberían apoyar y respetar la protección de derechos humanos declarados internacionalmente  
28.2.3. Principio 2. Las empresas deberían asegurarse de no ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos  

28.3. Global Compact III. Los trabajadores, también en los países con menor protección legal 

28.3.1. Principio 3. Las empresas deberían defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva 
28.3.2. Principio 4. Las empresas deberían defender la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio 
28.3.3. Principio 5. Las empresas deberían defender la abolición efectiva de la mano de obra infantil 
28.3.4. Principio 6. Las empresas deberían defender la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación 

28.4. Global Compact IV. El medio ambiente como bien globalizado a proteger por la RSC 

28.4.1. Principio 7. Las empresas deberían apoyar un planteamiento preventivo con respecto a los desafíos ambientales 
28.4.2. Principio 8. Las empresas deberían llevar a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad ambiental 
28.4.3. Principio 9. Las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

28.5. Global Compact V. Lucha contra la corrupción internacional. Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación 

28.5.1. Principio 10. Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en todas sus formas, como la extorsión y el soborno 
28.5.2. ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
28.5.3. Relación ODS y Global Compact 

28.6. Directrices OCDE para empresas multinacionales 

28.6.1. El sentido de las directrices OCDE para empresas multinacionales en el marco de la RSC 
28.6.2. Las directrices que específicamente establece la OCDE para su aplicación en el marco de la RSC para las compañías establecidas en múltiples Estados 
28.6.3. La implementación de las directrices OCDE en las empresas socialmente responsables 

28.7. Global Reporting Initiative (GRI) 

28.7.1. La Global Reporting Initiative como informe de RSC de carácter internacional 
28.7.2. Implementación en la empresa del sistema propio del informe GRI 
28.7.3. El informe GRI en la versión más actualizada 

28.8. Los estándares GRI 

28.8.1. Estándares universales 
28.8.2. Estándares sectoriales 
28.8.3. Estándares temáticos 

28.9. Estándares temáticos con especial atención 

28.9.1. Relacionados con los clientes 
28.9.2. Relacionados con los proveedores 
28.9.3. Relacionados con las Administraciones Públicas 

28.10. La PYME en la RSC a nivel mundial 

28.10.1. Importancia creciente de la RSC en la PYME 
28.10.2. Global Compact y PYME 
28.10.3. RSC en la UE para PYME

Módulo 29. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito fiscal 

29.1. Responsabilidad social corporativa en la esfera tributaria: Planteamiento 

29.1.1. Aplicación a la esfera del Derecho Público 

29.1.1.1. Efecto bilateral del Buen Gobierno corporativo tanto del lado del contribuyente como de la Administración 

29.1.2. Los principios de buena administración y de buena fe 
29.1.3. Líneas de actuación presentes y futuras 

29.2. Norma Une 19.602 

29.2.1. Naturaleza jurídica 
29.2.2. Implementación en las actuaciones frente a la Administración de una “extraordinaria diligencia” 
29.2.3. Órgano de Compliance tributario 

29.3. Tipología de conductas económicas 

29.3.1. Economías de opción 
29.3.2. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria 
29.3.3. Simulación 

29.4. La DAC 6: La Directiva de Cooperación Administrativa (2018/822/UE, de 25 de mayo) para luchar contra las operaciones transfronterizas 

29.4.1. Análisis de la Directiva 
29.4.2. Transposición al ordenamiento español: DA 23ª y 24ª LGT 
29.4.3. Efectos ad futurum 

29.5. Responsabilidad Social Corporativa tributaria en el procedimiento de gestión 

29.5.1. Asistencia e información al obligado tributario 
29.5.2. Notificaciones tributarias 
29.5.3. Comprobación de valores 

29.6. Responsabilidad Social Corporativa tributaria en el procedimiento de recaudación 

29.6.1. Suspensión de la ejecución de deudas tributarias 
29.6.2. Motivos de oposición a la vía de apremio 
29.6.3. Orden de prelación en el embargo 

29.7. Responsabilidad Social Corporativa tributaria en el procedimiento de inspección 

29.7.1. El principio de proporcionalidad 
29.7.2. Selección de los sujetos inspeccionados en función del histórico 
29.7.3. Actas con acuerdo 

29.8. Responsabilidad Social Corporativa tributaria en el procedimiento sancionador tributario 

29.8.1. La interpretación razonable de la norma para la exclusión de sanciones 
29.8.2. Incremento de la reducción de sanciones 
29.8.3. Ampliación del plazo de prescripción en supuestos de comisión por omisión 

29.9. Responsabilidad Social Corporativa tributaria en el procedimiento de revisión 

29.9.1. Implementación de instrumentos de ADRs 
29.9.2. La composición de los Tribunales Económico-Administrativos 
29.9.3. La constitución de una nueva jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo 

29.10. Relación cooperativa entre Administración y Administrados 

29.10.1. Hacia un “t” en las relaciones administrativas 
29.10.2. El código de buenas prácticas y el foro de grandes empresas 
29.10.3. Consideraciones críticas

Módulo 30. Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito penal 

30.1. Responsabilidad Social Corporativa en la esfera penal I. Reforma del Código Penal 

30.1.1. Buen Gobierno Corporativo: Concepto y contenido 
30.1.2. Incidencia en la esfera penal 
30.1.3. La reforma del Código Penal 

30.2. Principio Societas Delinquere Potest: La idoneidad de la imputación 

30.2.1. Ley Orgánica 5/2010, de 21 de junio: Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
30.2.2. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: Exoneración de responsabilidad penal 
30.2.3. Enunciación de causas para salvar la responsabilidad penal 

30.3. Responsabilidad Social Corporativa Penal II. Normativa de modelo de prevención de delitos 

30.3.1. Implementación normativa de un modelo de prevención de delitos 
30.3.2. Identificación de riesgos 
30.3.3. Establecimiento de un protocolo 

30.4. Exoneración de responsabilidad penal I: Órgano de cumplimiento 

30.4.1. Constitución de un Compliance Officer 
30.4.2. Órgano de vigilancia y control 
30.4.3. Auditor exento 

30.5. Exoneración de responsabilidad penal II: Sistema disciplinario 

30.5.1. Sistemas de autodefensa 
30.5.2. Canales de denuncia 
30.5.3. Régimen sancionador administrativo 

30.6. Exoneración de responsabilidad penal III: Cultura de cumplimiento 

30.6.1. Formación 
30.6.2. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada (v.gr. STS. 29 de febrero de 2016) 
30.6.3. Análisis de la circular 1/2016, de la fiscalía general del Estado 

30.7. Norma de cumplimiento Une 19.601 para la Exoneración de Delitos 

30.7.1. Código de buenas prácticas 
30.7.2. Requisitos para gestionar un cumplimiento normativo 
30.7.3. Certificaciones de conformidad 

30.8. Aplicación para PYMES de las medidas de control necesarias para la exoneración de delitos 

30.8.1. Ámbito objetivo: Presentación de cuentas y perdidas abreviadas 
30.8.2. Asunción de dicha función por el órgano de administración 
30.8.3. Efectos 

30.9. Presupuestos de atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica 

30.9.1. Presupuesto subjetivo 
30.9.2. Presupuesto objetivo 
30.9.3. Efectos 

30.10. Elementos probatorios para la Exoneración de la Responsabilidad Penal 

30.10.1. Carga de la prueba 
30.10.2. Elementos probatorios para la exoneración 
30.10.3. Elementos probatorios para la atenuación

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