Se développer dans le domaine de la conformité de l'entreprise par le traitement des procédures de mise en œuvre des programmes de prévention du blanchiment d'argent au sein de l'entreprise" 

Pourquoi étudier à TECH?

TECH est la plus grande école de commerce 100% en ligne au monde. Il s'agit d'une École de Commerce d'élite, avec un modèle de normes académiques des plus élevées. Un centre international performant pour la formation intensive aux techniques de gestion.   

TECH est une université à la pointe de la technologie, qui met toutes ses ressources à la disposition de l'étudiant pour l'aider à réussir dans son entreprise"

À TECH Université Technologique

Innovation

L'université propose un modèle d'apprentissage en ligne qui associe les dernières technologies éducatives à la plus grande rigueur pédagogique. Une méthode unique, bénéficiant de la plus haute reconnaissance internationale, qui fournira aux étudiants les clés pour évoluer dans un monde en constante évolution, où l'innovation doit être l'engagement essentiel de tout entrepreneur.

« Histoire de Succès Microsoft Europe » pour avoir incorporé un système multi-vidéo interactif innovant dans les programmes. 

Exigence maximale

Le critère d'admission de TECH n'est pas économique. Vous n'avez pas besoin de faire un gros investissement pour étudier avec nous. Cependant, pour obtenir un diplôme de TECH, les limites de l'intelligence et des capacités de l'étudiant seront testées. Les normes académiques de cette institution sont très élevées...

95% des étudiants de TECH finalisent leurs études avec succès.

Networking

Chez TECH, des professionnels du monde entier participent, de sorte que les étudiants pourront créer un vaste réseau de contacts qui leur sera utile pour leur avenir.

+100.000 dirigeants formés chaque année +200 nationalités différentes.

Empowerment

L'étudiant évoluera main dans la main avec les meilleures entreprises et des professionnels de grand prestige et de grande influence. TECH a développé des alliances stratégiques et un précieux réseau de contacts avec les principaux acteurs économiques des 7 continents.

+500 accords de collaboration avec les meilleures entreprises

Talent

Ce programme est une proposition unique visant à faire ressortir le talent de l'étudiant dans le domaine des affaires. C'est l'occasion de mettre en avant leurs intérêts et leur vision de l'entreprise.

TECH aide les étudiants à montrer leur talent au monde entier à la fin de ce programme. 

Contexte Multiculturel

En étudiant à TECH, les étudiants bénéficieront d'une expérience unique. Vous étudierez dans un contexte multiculturel. Dans un programme à vision globale, grâce auquel vous apprendrez à connaître la façon de travailler dans différentes parties du monde, en recueillant les dernières informations qui conviennent le mieux à votre idée d'entreprise.

Les étudiants TECH sont issus de plus de 200 nationalités.  

Apprenez avec les meilleurs

L'équipe d'enseignants de TECH explique en classe ce qui les a conduits au succès dans leurs entreprises, en travaillant dans un contexte réel, vivant et dynamique. Des enseignants qui s'engagent pleinement à offrir une spécialisation de qualité permettant aux étudiants de progresser dans leur carrière et de se distinguer dans le monde des affaires.

Des professeurs de 20 nationalités différentes. 

TECH recherche l'excellence et, à cette fin, elle possède une série de caractéristiques qui en font une université unique:   

Analyse

TECH explore la pensée critique, le questionnement, la résolution de problèmes et les compétences interpersonnelles des étudiants.  

Excellence académique

TECH offre aux étudiants la meilleure méthodologie d'apprentissage en ligne. L'université combine la méthode Relearning (la méthode d'apprentissage de troisième cycle la plus reconnue au niveau international) avec l’Étude de Cas. Entre tradition et innovation dans un équilibre subtil et dans le cadre d'un parcours académique des plus exigeants.

Économie d’échelle

TECH est la plus grande université en ligne du monde. Elle possède un portefeuille de plus de 10 000 diplômes de troisième cycle. Et dans la nouvelle économie, volume + technologie = prix de rupture. De cette manière, elle garantit que les études ne sont pas aussi coûteuses que dans une autre université.

Chez TECH, vous aurez accès aux études de cas les plus rigoureuses et les plus récentes du monde académique" 

Le Certificat en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH dure 6 semaines et est enseigné dans un format 100% en ligne pour promouvoir un apprentissage adapté aux besoins particuliers de l'étudiant. Vous bénéficierez également de matériel pédagogique multimédia qui rendra votre expérience académique plus agréable.  

Le système de Relearning de ce diplôme vous permet d'apprendre à votre propre rythme et sans limites pédagogiques externes" 

Plan d’études

Le Certificat en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme de TECH offre un programme intensif pour préparer les étudiants à faire face aux défis et aux décisions commerciales dans le domaine de la Conformité d’Entreprise. Le diplôme est conçu pour favoriser le développement de compétences managériales permettant de travailler avec plus de rigueur dans des environnements incertains.

Pendant les 6 semaines de formation, les étudiants analysent une variété d'études de cas, travaillant à la fois individuellement et en équipe, ce qui permet une immersion authentique dans des situations d'affaires réelles.

Cette formation diplômante approfondit les réglementations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ou le rôle de la Conformité comme mécanisme de contrôle, ainsi que les nouvelles technologies en matière de criminalité financière. Il est donc conçu pour former des professionnels qui comprennent la Conformité d'un point de vue stratégique, international et innovant.

Il s'agit d'un programme d'études axé sur l'amélioration professionnelle et préparé spécialement pour les étudiants, avec un contenu innovant basé sur les dernières tendances, soutenu par la meilleure méthodologie éducative et un corps enseignant de référence.
Ce Certificat se déroule sur une période de 6 semaines et se décompose en 1 module:

Module 1 Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

Où, quand et comment cela se déroule? 

TECH offre la possibilité de développer ce Certificat en Prévention du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme entièrement en ligne. Pendant les 6 semaines de spécialisation, l’étudiant pourra accéder à tout moment à l’ensemble des contenus de ce programme, ce qui vous permettra de gérer vous-même votre temps d’étude.

Module 1. Conformité en tant que fonction de contrôle: prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

1.1. Criminalité financière: impact, éléments et phases

1.1.1. La menace de la criminalité financière dans l'économie. Les piliers  
1.1.2. Impact sur l'économie  
1.1.3. Blanchiment d'argent  
1.1.4. Financement du terrorisme  
1.1.5. Étapes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.2. Institutions et réglementations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

1.2.1. L'accent mis par les autorités de réglementation et de surveillance sur les questions de criminalité financière  
1.2.2. Institutions de référence et cadres juridiques internationaux  
1.2.3. Institutions et cadres juridiques locaux de référence

1.3. Prévention du blanchiment d’argent

1.3.1. Activités directes  
1.3.2. Principal (secteur financier)  
1.3.3. Secondaire (autres secteurs)  
1.3.4. Activités indirectes: prestataires de services à des entités soumises au régime direct de lutte contre le blanchiment de capitaux. Lacunes

1.4. Programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Mise en œuvre et implications

1.4.1. Programme de lutte contre la criminalité financière. Les piliers  
1.4.2. Conception des politiques et des procédures. Mise en œuvre et adaptation des systèmes  
1.4.3. Programme de lutte contre la criminalité financière. Principes

1.5. Conformité en tant que fonction de soutien

1.5.1. Conformité en tant que fonction de soutien  
1.5.2. Conception de manuels et de politiques sur la criminalité financière  
1.5.3. Développement de stratégies de communication et de formation

1.6. Conformité en tant que fonction de contrôle I: identification et vérification

1.6.1. Identification des clients et des contreparties  
1.6.2. Approche fondée sur le risque: vérification et examens périodiques  
1.6.3. Exigences relatives au bénéficiaire effectif final

1.7. Conformité en tant que fonction de contrôle II: surveillance et transactions suspectes  

1.7.1. Typologies des transactions suspectes  
1.7.2. Conception du contrôle   
1.7.3. Flux de contrôle  
1.7.4. Déclaration des transactions suspectes

1.8. Conformité en tant que fonction de contrôle III: Financement du terrorisme et sanctions financières internationales: outils de filtrage

1.8.1. Filtrage des transactions liées aux sanctions financières internationales  
1.8.2. Contrôles de liste  
1.8.3. Extraterritorialité: le cas du superviseur américain (OFAC)

1.9. Nouvelles technologies dans le domaine de la criminalité financière

1.9.1. Développements dans la finance: FinTech et crypto-actifs  
1.9.2. Révolution technologique. Risques et opportunités  
1.9.3. Progrès en matière de contrôle: RegTech

1.10. Conformité fiscale: détection des structures d'évasion fiscale

1.10.1. Conformité fiscale. Détection des structures d'évasion fiscale  
1.10.2. Réglementation en matière de conformité fiscale internationale: FATCA et CRS  
1.10.3. Structures d'évasion fiscale: Panama Papers 

Une expérience éducative unique, clé et décisive pour stimuler votre développement professionnel"