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Asimismo, también se pone especial acento a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como todo lo relacionado con el compliance penal, una materia con un crecimiento exponencial en los últimos años.

Finalmente, con esta capacitación el alumno efectuará una exhaustiva revisión de los delitos económicos, plenamente actualizada a las últimas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales, señalándose asimismo cuestiones o problemas todavía no resueltos, permitiendo con ello un campo de visión más amplio que el tradicional en los programas meramente teóricos.

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Módulo 1. Derecho penal, parte general

1.1. El Derecho Penal y su función. Penas (fines) y medidas de seguridad

1.1.1. Concepto de Derecho Penal
1.1.2. Función del Derecho Penal
1.1.3. Concepto de pena y sus fines
1.1.4. Clases de penas
1.1.5. Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias

1.2. Los límites del Ius Puniendi

1.2.1. El porqué de los límites al castigo penal
1.2.2. Evolución de los límites del Ius Puniendi
1.2.3. Límites desde la perspectiva de un Estado Social
1.2.4. Límites desde la perspectiva de un Estado Democrático
1.2.5. Límites desde la perspectiva de un Estado de Derecho

1.3. La teoría del delito, evolución, elementos

1.3.1. Concepto
1.3.2. Evolución
1.3.3. Elementos del delito
1.3.4. La antijuridicidad penal
1.3.5. La culpabilidad

1.4. La antijuridicidad (I): el comportamiento humano; el tipo objetivo y clases de tipos penales

1.4.1. El comportamiento humano
1.4.2. Ausencia de comportamiento humano desde el punto de vista penal
1.4.3. Contenido del tipo objetivo: antijuridicidad formal y material, el bien jurídico protegido
1.4.4. Estructura del tipo penal
1.4.5. Clases de tipos penales

1.5. La antijuridicidad (II): relación de causalidad e imputación objetiva; el tipo subjetivo: dolo e imprudencia

1.5.1. Relación de causalidad
1.5.2. Imputación objetiva
1.5.3. El dolo y sus clases
1.5.4. El error y modalidades particulares
1.5.5. El tipo imprudente

1.6. La culpabilidad

1.6.1. Concepto
1.6.2. Evolución
1.6.3. Fundamento
1.6.4. Elementos
1.6.5. El error de prohibición

1.7. Causas de justificación y de exculpación

1.7.1. Concepto y fundamento
1.7.2. Las causas de justificación
1.7.3. La cuestión del consentimiento
1.7.4. La cuestión de la adecuación social
1.7.5. Las causas de exculpación

1.8. Autoría y participación

1.8.1. Concepto de autor
1.8.2. La coautoría y su delimitación
1.8.3. Concepto de partícipe y sus clases
1.8.4. Fundamento de la punición del partícipe
1.8.5. Tratamiento penológico

1.9. El iter criminis

1.9.1. Fase interna y fase externa del delito
1.9.2. Actos preparatorios punibles y el fundamento de su punición
1.9.3. La tentativa: parte objetiva
1.9.4. La tentativa: parte subjetiva
1.9.5. Delito imposible y desistimiento voluntario

1.10. Otras consideraciones

1.10.1. El tipo de omisión
1.10.2. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
1.10.3. Concurso de delitos y concurso de leyes
1.10.4. Determinación de la pena
1.10.5. Extinción de la responsabilidad criminal

Módulo 2. La parte general en el derecho penal económico

2.1. El Derecho Penal económico; cuestiones generales I

2.1.1. Tendencias actuales en nuestro Derecho Penal. Su expansión
2.1.2. Concepto de Derecho Penal Económico
2.1.3. El porqué de la crisis de la parte general tradicional en los delitos económicos
2.1.4. Bienes jurídicos protegidos y fundamento de la punición
2.1.5. Especial referencia a la evolución del concepto de patrimonio

2.2. El Derecho Penal económico; cuestiones generales II

2.2.1. Merecimiento y/o necesidad de pena
2.2.2. El principio de proporcionalidad
2.2.3. Normas penales en blanco
2.2.4. Fricción con otras ramas del Derecho, especialmente con el Derecho Administrativo Sancionador
2.2.5. Tensión en los límites del ius puniendi desde la perspectiva de un Estado Social, Democrático y de Derecho

2.3. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal Económico I

2.3.1. Causalidad e imputación objetivo
2.3.2. El riesgo permitido y su delimitación
2.3.3. El principio de confianza
2.3.4. Delitos de peligro concreto y abstracto
2.3.5. Estructura general de los tipos en el Derecho Penal Económico; preminencia de elementos normativos

2.4. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal Económico II

2.4.1. La posición de garante, especialmente en estructuras de organización complejas
2.4.2. Fundamento de la responsabilidad penal en las decisiones colegiadas
2.4.3. La responsabilidad penal de los subordinados
2.4.4. Las esferas de responsabilidad
2.4.5. Las conductas neutras

2.5. Consideraciones sobre el tipo subjetivo en el Derecho Penal Económico

2.5.1. El cuestionamiento de la distinción entre tipo objetivo y tipo subjetivo en el Derecho Penal Económico
2.5.2. Elementos subjetivos adicionales al dolo
2.5.3. La crisis de las tradicionales teorías del dolo
2.5.4. La ignorancia deliberada
2.5.5. La imprudencia

2.6. Autoría y participación en el Derecho Penal Económico

2.6.1. El autor en el Derecho Penal Económico
2.6.2. Dominio del hecho; dominio funcional
2.6.3. El partícipe en los delitos especiales propios
2.6.4. Instrumento doloso no cualificado
2.6.5. Instrumento cualificado imprudente

2.7. La culpabilidad en el Derecho Penal Económico

2.7.1. Problemática en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.7.2. Doctrinas clásicas y su crisis
2.7.3. La culpabilidad por defecto de organización
2.7.4. Crítica a dicho modelo de imputación
2.7.5. El error de prohibición

2.8. El iter criminis en el Derecho Penal Económico

2.8.1. La anticipación de barreras penales
2.8.2. La tentativa en los delitos económicos
2.8.3. Tratamiento de la tentativa en casos que precisan cumplir una condición objetiva de punibilidad
2.8.4. El perjuicio económico, ¿consumación o agotamiento del delito?
2.8.5. El desistimiento en el Derecho Penal Económico

2.9. Otras consideraciones dogmáticas y procesales en relación con el Derecho Penal Económico

2.9.1. Los modelos de imputación de la persona jurídica y sus consecuencias
2.9.2. Condiciones objetivas de punibilidad
2.9.3. Requisitos de perseguibilidad
2.9.4. Exenciones de responsabilidad criminal
2.9.5. Excusas absolutorias

2.10. Pronunciamientos jurisprudenciales destacables en relación a la aplicación de la Parte General al Derecho Penal Económico

2.10.1. Caso 1
2.10.2. Caso 2
2.10.3. Caso 3
2.10.4. Caso 4
2.10.5. Caso 5

Módulo 3. Delitos socioeconómicos (I)

3.1. El delito de estafa; primera parte

3.1.1. Bien jurídico protegido
3.1.2. Elementos objetivos del tipo
3.1.3. Elementos subjetivos del tipo
3.1.4. Modalidades y particularidades
3.1.5. Caso práctico

3.2. El delito de estafa; segunda parte

3.2.1. “Negocios jurídicos criminalizados” vs. Ilícito civil
3.2.2. Subtipos agravados
3.2.3. Consideraciones respecto a la estafa procesal
3.2.4. Estafa impropia
3.2.5. Caso práctico

3.3. Las falsedades documentales

3.3.1. Bien jurídico protegido
3.3.2. Elementos objetivos del tipo
3.3.3. Elementos subjetivos del tipo
3.3.4. Modalidades y particularidades
3.3.5. Caso práctico

3.4. El delito de apropiación indebida

3.4.1. Bien jurídico protegido
3.4.2. Elementos objetivos del tipo
3.4.3. Elementos subjetivos del tipo
3.4.4. Modalidades y particularidades
3.4.5. Caso práctico

3.5. El delito de administración desleal

3.5.1. Bien jurídico protegido
3.5.2. Elementos objetivos del tipo
3.5.3. Elementos subjetivos del tipo
3.5.4. Modalidades y particularidades
3.5.5. Caso práctico

3.6. Los delitos societarios

3.6.1. Bien jurídico protegido
3.6.2. Elementos objetivos del tipo
3.6.3. Elementos subjetivos del tipo
3.6.4. Modalidades y particularidades
3.6.5. Caso práctico

3.7. Delitos contra la propiedad intelectual

3.7.1. Bien jurídico protegido
3.7.2. Elementos objetivos del tipo
3.7.3. Elementos subjetivos del tipo
3.7.4. Modalidades y particularidades
3.7.5. Caso práctico

3.8. Delitos contra la propiedad industrial

3.8.1. Bien jurídico protegido
3.8.2. Elementos objetivos del tipo
3.8.3. Elementos subjetivos del tipo
3.8.4. Modalidades y particularidades
3.8.5. Caso práctico

3.9. Delito de descubrimiento y revelación de secretos; en especial, el secreto empresarial

3.9.1. Bien jurídico protegido
3.9.2. Elementos objetivos del tipo
3.9.3. Elementos subjetivos del tipo
3.9.4. Modalidades y particularidades
3.9.5. Caso práctico

3.10. Delito de daños

3.10.1. Bien jurídico protegido
3.10.2. Elementos objetivos del tipo
3.10.3. Elementos subjetivos del tipo
3.10.4. Modalidades y particularidades
3.10.5. Caso práctico

Módulo 4. Delitos socioeconómicos (II)

4.1. Frustración de la ejecución

4.1.1. Bien jurídico protegido
4.1.2. Elementos objetivos del tipo
4.1.3. Elementos subjetivos del tipo
4.1.4. Modalidades y particularidades
4.1.5. Caso práctico

4.2. Insolvencias punibles

4.2.1. Bien jurídico protegido
4.2.2. Elementos objetivos del tipo
4.2.3. Elementos subjetivos del tipo
4.2.4. Modalidades y particularidades
4.2.5. Caso práctico

4.3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, primera parte

4.3.1. Bien jurídico protegido
4.3.2. Elementos objetivos del tipo
4.3.3. Elementos subjetivos del tipo
4.3.4. Modalidades y particularidades
4.3.5. Caso práctico

4.4. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, segunda parte

4.4.1. Subtipos agravados
4.4.2. La cuestión de la tentativa
4.4.3. Excusa absolutoria
4.4.4. Prescripción
4.4.5. Caso práctico

4.5. Delitos contra los derechos de los trabajadores

4.5.1. Bien jurídico protegido
4.5.2. Elementos objetivos del tipo
4.5.3. Elementos subjetivos del tipo
4.5.4. Modalidades y particularidades
4.5.5. Caso práctico

4.6. Delitos relativos al mercado y a los consumidores

4.6.1. Bien jurídico protegido
4.6.2. Elementos objetivos del tipo
4.6.3. Elementos subjetivos del tipo
4.6.4. Modalidades y particularidades
4.6.5. Caso práctico

4.7. Delitos contra el medio ambiente

4.7.1. Bien jurídico protegido
4.7.2. Elementos objetivos del tipo
4.7.3. Elementos subjetivos del tipo
4.7.4. Modalidades y particularidades
4.7.5. Caso práctico

4.8. Delito de contrabando

4.8.1. Bien jurídico protegido
4.8.2. Elementos objetivos del tipo
4.8.3. Elementos subjetivos del tipo
4.8.4. Modalidades y particularidades
4.8.5. Caso práctico

4.9. Delito de receptación

4.9.1. Bien jurídico protegido
4.9.2. Elementos objetivos del tipo
4.9.3. Elementos subjetivos del tipo
4.9.4. Modalidades y particularidades
4.9.5. Caso práctico

4.10. Delito de blanqueo de capitales

4.10.1. Bien jurídico protegido
4.10.2. Elementos objetivos del tipo
4.10.3. Elementos subjetivos del tipo
4.10.4. Modalidades y particularidades
4.10.5. Caso práctico

Módulo 5. Delitos socioeconómicos (III)

5.1. Delitos de corrupción

5.1.1. Conceptos de corrupción
5.1.2. Elementos y características
5.1.3. Conceptos desde el prisma penal; en especial, la consideración de funcionario público
5.1.4. El tratamiento de la corrupción desde el Derecho Penal

5.2. El cohecho

5.2.1. Bien jurídico protegido
5.2.2. Elementos objetivos del tipo
5.2.3. Elementos subjetivos del tipo
5.2.4. Modalidades y particularidades
5.2.5. Caso práctico

5.3. Delitos de corrupción en los negocios

5.3.1. Bien jurídico protegido
5.3.2. Elementos objetivos del tipo
5.3.3. Elementos subjetivos del tipo
5.3.4. Modalidades y particularidades
5.3.5. Caso práctico

5.4. Alteración de precios en concursos y subastas públicas

5.4.1. Subtipos agravados
5.4.2. La cuestión de la tentativa
5.4.3. Excusa absolutoria
5.4.4. Prescripción
5.4.5. Caso práctico

5.5. Tráfico de influencias

5.5.1. Bien jurídico protegido
5.5.2. Elementos objetivos del tipo
5.5.3. Elementos subjetivos del tipo
5.5.4. Modalidades y particularidades
5.5.5. Caso práctico

5.6. Malversación

5.6.1. Bien jurídico protegido
5.6.2. Elementos objetivos del tipo
5.6.3. Elementos subjetivos del tipo
5.6.4. Modalidades y particularidades
5.6.5. Caso práctico

5.7. Fraudes y exacciones ilegales

5.7.1. Bien jurídico protegido
5.7.2. Elementos objetivos del tipo
5.7.3. Elementos subjetivos del tipo
5.7.4. Modalidades y particularidades
5.7.5. Caso práctico

5.8. Delitos urbanísticos

5.8.1. Bien jurídico protegido
5.8.2. Elementos objetivos del tipo
5.8.3. Elementos subjetivos del tipo
5.8.4. Modalidades y particularidades
5.8.5. Caso práctico

5.9. Financiación ilegal de partidos políticos

5.9.1. Bien jurídico protegido
5.9.2. Elementos objetivos del tipo
5.9.3. Elementos subjetivos del tipo
5.9.4. Modalidades y particularidades
5.9.5. Caso práctico

5.10. Miscelánea

5.10.1. Financiación del terrorismo
5.10.2. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
5.10.3. Intrusismo
5.10.4. Extorsión
5.10.5. Caso práctico

Módulo 6. Derecho procesal

6.1. El Derecho procesal penal

6.1.1. Características generales del Derecho Procesal Penal
6.1.2. Clases de procedimientos penales
6.1.3. Competencia jurisdiccional
6.1.4. Especialidades por aforamientos
6.1.5. Concepto y características generales de la ejecución penal

6.2. De las actuaciones policiales en general

6.2.1. Alcance de la actuación policial
6.2.2. El atestado policial
6.2.3. De la detención y sus límites
6.2.4. Valor probatorio del atestado policial
6.2.5. Pruebas preconstituidas policialmente

6.3. Inicio del procedimiento judicial penal

6.3.1. Delitos públicos, semipúblicos y privados
6.3.2. La denuncia
6.3.3. La querella y sus requisitos
6.3.4. Elevación de tanto de culpa y testimonio de particulares
6.3.5. Competencia territorial para el conocimiento del asunto

6.4. Las medidas cautelares personales y reales

6.4.1. Concepto de medida cautelar y su distinción de la pena
6.4.2. Requisitos
6.4.3. Medidas cautelares personales
6.4.4. Medidas cautelares reales
6.4.5. Levantamiento de las medidas cautelares

6.5. El procedimiento abreviado (I). Fase de instrucción

6.5.1. Ámbito procesal, competencia y duración
6.5.2. Las diligencias de investigación
6.5.3. La declaración del investigado
6.5.4. Las declaraciones testificales y periciales
6.5.5. Otras diligencias de investigación

6.6. El procedimiento abreviado (I). Fase intermedia y juicio oral

6.6.1. El sobreseimiento
6.6.2. Otras decisiones distintas a la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado
6.6.3. La continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado
6.6.4. Escritos de acusación y defensa. Artículos de previo pronunciamiento
6.6.5. El Juicio Oral. Especial mención a la prueba ilícita

6.7. Otros procedimientos judiciales

6.7.1. El procedimiento sumario ordinario
6.7.2. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos
6.7.3. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves
6.7.4. El proceso por aceptación de decreto
6.7.5. Otros procedimientos penales

6.8. La Sentencia condenatoria y su ejecución

6.8.1. Competencia
6.8.2. Ejecución de la pena de prisión
6.8.3. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad
6.8.4. La ejecución de otras penas
6.8.5. El decomiso

6.9. Los recursos en el procedimiento penal

6.9.1. El recurso de reforma
6.9.2. El recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias
6.9.3. El recurso de apelación contra sentencias
6.9.4. El recurso extraordinario de casación
6.9.5. El recurso de amparo

6.10. Estrategias procesales generales en el Derecho Penal Económico

6.10.1. Autodenuncia
6.10.2. Negociación y acuerdo con la acusación particular; alcance. de la conformidad y sus beneficios
6.10.3. La reparación del daño como circunstancia atenuante
6.10.4. Las exenciones de responsabilidad criminal
6.10.5. La pericial de parte

Módulo 7. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (I)

7.1. Historia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

7.1.1. Societas delinquere non potest
7.1.2. Evolución de la responsabilidad penal corporativa

7.2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Internacional

7.2.1. Normativa europea sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas
7.2.2. Normativa internacional sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

7.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Comparado

7.3.1. Países de cultura anglosajona
7.3.2. Europa
7.3.3. Latinoamérica

7.4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español vigente

7.4.1. Reforma operada por la LO 5/2010
7.4.2. Reforma operada por la LO 1/2015

7.5. Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

7.5.1. Política criminal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
7.5.2. Teoría del delito aplicada a las personas jurídicas
7.5.3. La posición de garante de la persona jurídica

7.6. La persona jurídica como sujeto de imputación penal

7.6.1. Personas jurídicas responsables penalmente
7.6.2. Personas jurídicas sin responsabilidad penal

7.7. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (I): hecho individual

7.7.1. La doble vía de imputación
7.7.2. Catálogo de delitos atribuibles a las personas jurídicas

7.8. Presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (II): elementos de conexión

7.8.1. La actuación en nombre de la persona jurídica
7.8.2. La comisión del delito en beneficio de la persona jurídica

7.9. Modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

7.9.1. Interpretaciones posibles
7.9.2. Modelo vigente

7.10. Autoría y participación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas

7.10.1. Autonomía de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
7.10.2. Autoría y participación entre personas físicas y personas jurídicas

Módulo 8. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (II)

8.1. Atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.1.1. Aspectos comunes a las circunstancias atenuantes de las personas jurídicas
8.1.2. Atenuantes específicas de las personas jurídicas
8.1.3. Proyección de las atenuantes genéricas en las personas jurídicas

8.2. Exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.2.1. Requisitos para la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas: doble vía
8.2.2. Requisitos de los modelos de organización y gestión

8.3. Penas y medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas

8.3.1. Penas aplicables a las personas jurídicas

8.3.1.1. La pena de multa
8.3.1.2. Las penas interdictivas
8.3.1.3. Determinación de la pena

8.3.2. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas

8.4. Extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.4.1. Prescripción
8.4.2. Responsabilidad penal heredada de las personas jurídicas

8.5. Las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal

8.5.1. Origen y evolución del artículo 129
8.5.2. Naturaleza de las consecuencias accesorias y presupuestos para su imposición
8.5.3. Aplicación del artículo 129

8.6. Derecho procesal de las personas jurídicas (I)

8.6.1. Derecho a la no autoincriminación
8.6.2. Derecho a la presunción de inocencia
8.6.3. Derecho de defensa

8.7. Derecho procesal de las personas jurídicas (II)

8.7.1. El representante de la persona jurídica
8.7.2. Conflicto de interés procesal
8.7.3. Carga de la prueba

8.8. Responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables

8.8.1. Responsabilidad civil de personas jurídicas responsables penalmente
8.8.2. Responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas

8.9. La Fiscalía española y la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.9.1. Circulares de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: 1/2011 y 1/2016
8.9.2. Principales conclusiones de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.10. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

8.10.1. Resoluciones del Tribunal Supremo Español sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
8.10.2. Principales conclusiones de la Jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Módulo 9. Compliance

9.1. Compliance: concepto y consecuencias

9.1.1. ¿Qué es el compliance?
9.1.2. La importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
9.1.3. Beneficios y ventajas del compliance en las organizaciones

9.2. Requisitos de un programa de compliance

9.2.1. Requisitos de los modelos de organización y gestión (art. 31 bis del Código Penal)
9.2.2. Requisitos de compliance de las normas de estandarización

9.3. Diseño e implementación de un programa de compliance

9.3.1. Determinación del alcance
9.3.2. Compromiso de la dirección
9.3.3. Estudio de la organización
9.3.4. Documentación del programa de compliance

9.4. Evaluación del riesgo de compliance: etapas

9.4.1. Matriz de riesgos penales
9.4.2. Identificación del riesgo de compliance
9.4.3. Análisis del riesgo de compliance
9.4.4. Valoración del riesgo de compliance

9.5. Coaching compliance

9.5.1. La formación en compliance en las organizaciones
9.5.2. Diseño de un plan de formación
9.5.3. Otras técnicas de difusión de los programas de compliance

9.6. Seguimiento y actualización del programa de compliance

9.6.1. El seguimiento continuo del programa de compliance
9.6.2. Evaluación y monitorización del programa de compliance
9.6.3. Auditoría en compliance

9.7. Canal de denuncias (I)

9.7.1. Normativa aplicable a los sistemas de denuncias internas
9.7.2. Características mínimas de un canal de denuncias internas
9.7.3. Gestión del canal de denuncias internas

9.8. Canal de denuncias (II)

9.8.1. Procedimiento del canal de denuncias
9.8.2. Derechos y deberes de las partes
9.8.3. Régimen disciplinario

9.9. Órgano de compliance

9.9.1. Requisitos del órgano de compliance
9.9.2. Funciones del órgano de compliance
9.9.3. Estructura del órgano de compliance
9.9.4. Responsabilidad penal del compliance officer

9.10. Compliance en entornos normativos concretos

9.10.1. Compliance y protección de datos personales
9.10.2. Compliance y competencia
9.10.3. Compliance y corrupción
9.10.4. Compliance y blanqueo de capitales

Módulo 10. Prevención del blanqueo de capitales

10.1. Una aproximación al blanqueo de capitales

10.1.1. Historia del blanqueo de capitales
10.1.2. Definición y fases del blanqueo de capitales
10.1.3. Técnicas y métodos de blanqueo de capitales

10.2. Ámbito internacional de la prevención del blanqueo de capitales

10.2.1. Normativa internacional sobre prevención del blanqueo de capitales
10.2.2. Organismos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales

10.3. Ámbito nacional de la prevención del blanqueo de capitales

10.3.1. Normativa nacional sobre prevención del blanqueo de capitales
10.3.2. Organismos nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales

10.4. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

10.4.1. Entidades obligadas
10.4.2. Disposiciones particulares

10.5. Due diligence o medidas de diligencia debida

10.5.1. Identificación formal e identificación del titular real
10.5.2. Propósito y seguimiento continuo de la relación de negocios
10.5.3. Directrices para la aplicación de las medidas de diligencia debida
10.5.4. Medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida

10.6. Obligaciones de información

10.6.1. Examen especial
10.6.2. Comunicaciones por indicio o sistemática
10.6.3. Conservación de documentos
10.6.4. Abstención de ejecución
10.6.5. Colaboración
10.6.6. Prohibición de revelación

10.7. Medidas de control interno

10.7.1. Política de admisión de clientes
10.7.2. Manual de prevención
10.7.3. Examen externo
10.7.4. Órgano de control interno y designación de representante
10.7.5. Canal de denuncias interno
10.7.6. Formación
10.7.7. Otras obligaciones

10.8. Régimen sancionador

10.8.1. Infracciones y sanciones
10.8.2. Determinación de las sanciones
10.8.3. Prescripción y concurrencia de sanciones
10.8.4. Procedimiento sancionador
10.8.5. Comunicación de infracciones

10.9. Organización institucional para la prevención del blanqueo en España

10.9.1. Comisión de prevención
10.9.2. Comité permanente
10.9.3. Comité de inteligencia financiera
10.9.4. SEPBLAC
10.9.5. Comisión de vigilancia de actividades de financiación del terrorismo

10.10. Identificación, gestión y evaluación de riesgos de blanqueo de capitales

10.10.1. Directrices para la prevención del blanqueo de capitales
10.10.2. Identificación de riesgos de blanqueo de capitales
10.10.3. Gestión de riesgos de blanqueo de capitales
10.10.4. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales

Esta capacitación te permitirá avanzar en tu carrera, de una manera cómoda”