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La aplicación del ius puniendi o derecho del Estado a regular conductas de sus ciudadanos mediante la amenaza de un castigo se cimenta sobre el principio de legalidad; esto es, solo puede articularse dicho ius puniendi a partir de unas reglas legalmente establecidas. 

A tal efecto, nuestra legislación procesal penal establece varios procedimientos, todos ellos judiciales (esto es, con la necesaria intervención de un juez), cuyo objeto es la averiguación de la verdad procesal y su imputación a uno o varios sujetos determinados. 

Como ocurre en la Parte General de Derecho Penal, el ius puniendi del Estado también se ve limitado en el aspecto procedimental, debiéndose respetar las reglas establecidas legalmente. De ahí deriva el importante campo de la prueba ilícita, que es aquella obtenida con vulneración del derecho a la tutela efectiva y a la legalidad que ostenta todo investigado. 

La especial idiosincrasia del Derecho Penal Económico hace necesario destinar un apartado a las posibilidades de estrategia procesal, pues es en esta materia donde se abre un fecundo campo de actuación, dándose con ello al alumno una visión eminentemente práctica de cómo encarar este tipo de procedimientos. 

Además del completo y seleccionado material, el presente programa tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad. 

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Módulo 1. Derecho procesal 

1.1. El Derecho procesal penal 

1.1.1. Características generales del Derecho procesal penal 
1.1.2. Clases de procedimientos penales  
1.1.3. Competencia jurisdiccional 
1.1.4. Especialidades por aforamientos 
1.1.5. Concepto y características generales de la ejecución penal 

1.2. De las actuaciones policiales en general 

1.2.1. Alcance de la actuación policial 
1.2.2. El atestado policial 
1.2.3. De la detención y sus límites 
1.2.4. Valor probatorio del atestado policial 
1.2.5. Pruebas preconstituidas policialmente 

1.3. Inicio del procedimiento judicial penal 

1.3.1. Delitos públicos, semipúblicos y privados 
1.3.2. La denuncia 
1.3.3. La querella y sus requisitos 
1.3.4. Elevación de tanto de culpa y testimonio de particulares 
1.3.5. Competencia territorial para el conocimiento del asunto 

1.4. Las medidas cautelares personales y reales 

1.4.1. Concepto de medida cautelar y su distinción de la pena 
1.4.2. Requisitos 
1.4.3. Medidas cautelares personales 
1.4.4. Medidas cautelares reales 
1.4.5. Levantamiento de las medidas cautelares 

1.5. El Procedimiento Abreviado (I). Fase de Instrucción  

1.5.1. Ámbito procesal, competencia y duración 
1.5.2. Las diligencias de investigación  
1.5.3. La declaración del investigado 
1.5.4. Las declaraciones testificales y periciales  
1.5.5. Otras diligencias de investigación 

1.6. El procedimiento Abreviado (I). Fase Intermedia y Juicio Oral  

1.6.1. El sobreseimiento 
1.6.2. Otras decisiones distintas a la continuación del procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado 
1.6.3. La continuación del procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado 
1.6.4. Escritos de acusación y defensa. Artículos de previo pronunciamiento 
1.6.5. El Juicio Oral. Especial mención a la prueba ilícita

1.7. Otros procedimientos judiciales 

1.7.1. El procedimiento Sumario Ordinario 
1.7.2. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 
1.7.3. El procedimiento para el juicio sobre delitos leves 
1.7.4. El proceso por aceptación de Decreto 
1.7.5. Otros procedimientos penales 

1.8. La Sentencia condenatoria y su ejecución 

1.8.1. Competencia  
1.8.2. Ejecución de la pena de prisión  
1.8.3. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad  
1.8.4. La ejecución de otras penas 
1.8.5. El decomiso 

1.9. Los recursos en el procedimiento penal 

1.9.1. El recurso de reforma 
1.9.2. El recurso de apelación contra resoluciones interlocutorias 
1.9.3. El recurso de apelación contra Sentencias 
1.9.4. El recurso extraordinario de casación 
1.9.5. El recurso de amparo 

1.10. Estrategias procesales generales en el Derecho Penal Económico 

1.10.1.  Autodenuncia 
1.10.2. Negociación y acuerdo con la acusación particular; alcance. de la conformidad y sus beneficios 
1.10.3. La reparación del daño como circunstancia atenuante 
1.10.4. Las exenciones de responsabilidad criminal 
1.10.5. La pericial de parte 

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