Los profesionales del derecho deben continuar su capacitación para adaptarse a los nuevos avances en este campo”

Además del completo y seleccionado material, el presente programa, tiene una marcada vocación práctica, no sólo por el estudio de numerosos y variados casos prácticos que serán objeto de análisis, sino también por el perfil de los docentes, todos ellos, además de cualificados teóricos, abogados en ejercicio profesional, poseen una dilatada experiencia en la materia y aportan una visión actualizada del día a día de la realidad.

Se da un tratamiento importante a la parte general de Derecho Penal, con la especial incidencia que los delitos económicos en la dogmática penal han supuesto a la, tan rica como actual, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Solo con un estudio en profundidad de la parte general pueden abordarse, de forma coherente y completa, los nuevos desafíos que tales delitos suponen.

Asimismo, también se pone especial acento a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como todo lo relacionado con el compliance penal, una materia con un crecimiento exponencial en los últimos años.

Finalmente, con esta capacitación el alumno efectuará una exhaustiva revisión de los delitos económicos, plenamente actualizada a las últimas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales, señalándose asimismo cuestiones o problemas todavía no resueltos, permitiendo con ello un campo de visión más amplio que el tradicional en los programas meramente teóricos.

Este programa es la mejor opción que podrás encontrar para especializarte en Derecho Penal Económico y de la Empresa”

Este Máster Título Propio en Derecho Penal Económico y de la Empresa contiene el programa más completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas son: 

• El desarrollo de casos prácticos, presentados por expertos en Derecho Penal Económico y de la Empresa
• Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos, con los que están concebidos, recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
• Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
• Su especial hincapié en metodologías innovadoras en Derecho Penal Económico y de la Empresa
• Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
• La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo, fijo o portátil, con conexión a internet

Este Máster Título Propio es la mejor inversión que puedes hacer en la selección de un programa de actualización, para poner al día tus conocimientos en Derecho Penal Económico y de la Empresa”

Incluye, en su cuadro docente, a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho Penal, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva, programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional, que se le planteen a lo largo del programa. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo, realizado por reconocidos expertos en Derecho Penal Económico y de la Empresa y con gran experiencia. 

Esta capacitación cuenta con el mejor material didáctico, lo que permitirá un estudio contextual que te facilitará el aprendizaje"

Este programa 100% online, te permitirá compaginar tus estudios con tu labor profesional, a la vez que aumentas tus conocimientos en este ámbito"

El programa en Derecho Penal Económico y de la Empresa está orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo, para que adquiera y conozca las principales novedades en este ámbito del Derecho Penal.  

Esta es la mejor opción para conocer los últimos avances en Derecho Penal Económico y de la Empresa”

Objetivos generales

• Determinar qué es el Derecho Penal y su función
• Distinguir cuáles son los mecanismos que emplea el Estado para la punición
• Ahondar en el fundamento de esa punición
• Identificar los límites que tiene esa capacidad de punición
• Distinguir cómo se articula esa capacidad de punición
• Profundizar en las condiciones que deben darse para su aplicación
• Profundizar en la actual expansión del Derecho Penal
• Reconocer el desequilibrio que ello ha producido en la dogmática tradicional
• Distinguir el fundamento de la nueva punición
• Diferenciar el alcance de esa nueva punición
• Profundizar en las categorías dogmáticas más afectadas
• Ahondar en las particularidades que presenta el Derecho Penal económico desde la dogmática
• Profundizar en las modalidades más asiduas de esta clase de delitos, como serían la estafa, la administración desleal y la apropiación indebida
• Analizar los delitos de falsedad documental, como tipos penales que suelen acompañar a los delitos socioeconómicos, especialmente la estafa
• Examinar al detalle los delitos societarios, y sus manifestaciones
• Profundizar en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, bienes activos de gran importancia en el seno de las empresas
• Ahondar en el estudio de la protección penal de otros activos empresariales, como sería el secreto empresarial o su estructura informática
• Ahondar entre las modalidades delictuales que integran los delitos de frustración de la ejecución, y los que integran las insolvencias punibles
• Profundizar en la protección penal del interés público, mediante los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como la respuesta penal a supuestos de contrabando
• Distinguir en qué casos interviene el Derecho Penal en el seno de la actividad empresarial, bien en relación con su propia organización personal interna, en su actuación en el mercado, o en las formas que puedan incidir en el ámbito o entorno
• Especializarse en la respuesta penal ante conductas referidas al producto económico derivado de un delito previo
• Identificar qué es la corrupción y cuál es su tratamiento en nuestro Derecho Penal
• Identificar que la corrupción penalmente relevante se da tanto en las relaciones entre particulares, como con la Administración pública, identificando sus diferentes manifestaciones
• Profundizar en la protección penal dispensada en el ordenamiento jurídico español, de la corrupción en el ámbito internacional
• Profundizar en el Derecho procesal, sus límites y su función
• Identificar las particularidades de los diferentes procedimientos penales en España
• Analizar al detalle el funcionamiento del procedimiento abreviado, procedimiento en el que se sustancian de ordinario los delitos económicos
• Identificar los límites en la investigación penal, especialmente en la práctica de diligencias de investigación y de prueba
• Profundizar en los recursos aplicables a cada caso
• Examinar cómo se ejecuta una sentencia condenatoria, así como formas de cumplimiento de las penas, o cómo se articulan los beneficios regulados al efecto
• Profundizar en las estrategias procesales más importantes en los delitos económicos
• Conocer en profundidad e interpretar la normativa vigente, respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Integrar los conocimientos adquiridos y comunicar de forma clara sus conclusiones
• Adquirir una formación especializada en Derecho Penal, en sus vertientes material y procesal, sobre las personas jurídicas
• Conocer en profundidad e interpretar la normativa vigente respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Integrar los conocimientos adquiridos y comunicar de forma clara sus conclusiones
• Adquirir una formación especializada en Derecho penal, en sus vertientes material y procesal, sobre las personas jurídicas
• Adquirir una visión integral del compliance corporativo
• Comprender la importancia de la ética y el cumplimiento normativo en la esfera empresarial, e identificar la utilidad de los programas de compliance en la gestión de riesgos
• Adquirir las competencias académicas necesarias para ejercer como compliance officer en una organización, asesorar sobre el cumplimiento normativo corporativo y diseñar programas de compliance
• Conocer la normativa nacional e internacional de prevención del blanqueo de capitales
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales de los sujetos obligados
• Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que permitan realizar tareas de detección y prevención de blanqueo de capitales, en los distintos sectores empresariales obligados

Objetivos específicos

• Delimitar el Derecho Penal de otras ramas del Derecho
• Ahondar en el fundamento del Derecho Penal, esto es, su necesidad y legitimación
• Distinguir entre las diferentes soluciones o respuestas que articula el sistema penal, así como su fundamento
• Identificar qué fines tiene la pena, y el resto de mecanismos previstos en nuestra legislación penal
• Profundizar en el porqué de los límites al ius puniendi del Estado
• Identificar cada uno de sus límites, así como su alcance
• Ahondar en la teoría del delito y su fundamentación
• Determinar de forma exhaustiva los elementos que conforman el delito
• Identificar en qué consiste la antijuridicidad penal y sus elementos
• Profundizar en el contenido del tipo objetivo y del tipo subjetivo
• Analizar en qué consiste la culpabilidad
• Profundizar en las causas en las que no se prevé castigo penal
• Distinguir entre los diferentes momentos y fases del delito
• Distinguir la responsabilidad penal de cada sujeto interviniente, así como su fundamentación
• Ahondar en cómo se aplica la pena y cuando se extingue
• Profundizar en la existencia de un tensionamiento claro entre la dogmática tradicional y su aplicación en el Derecho Penal económico
• Identificar qué bienes jurídicos están en juego, trascendiéndose hacia la supraindividualidad
• Ahondar en qué principios dogmáticos se ven más afectados, y por qué
• Argumentar y justificar la necesidad y legitimación del Derecho Penal económico
• Distinguir los criterios de imputación en relación con estructuras complejas supraindividuales
• Analizar en profundidad la estructura general del tipo objetivo en esta clase de delitos, donde priman los elementos normativos sobre los descriptivos
• Identificar las leyes penales en blanco como recurso en la determinación del tipo objetivo
• Profundizar en la relajación de los postulados tradicionales en sede de tipo subjetivo
• Especializarse en las particularidades de la autoría en esta clase de delitos, y la fundamentación de su imputación
• Reconocer la crisis de los postulados cásicos de la imputación de los partícipes
• Ahondar en las particularidades que presenta la culpabilidad en esta clase de delitos
• Identificar el adelantamiento de la barrera penal, tanto en lo referente a la tentativa, como en la proliferación de delitos de peligro
• Apreciar que el perjuicio económico no siempre es exigible para la consumación del delito, perteneciendo a la fase de agotamiento
• Identificar desde un punto de vista dogmático la existencia en estos delitos de condiciones objetivas de punibilidad, excusas absolutorias, exenciones de responsabilidad criminal y requisitos de perseguibilidad
• Identificar en casos prácticos esta nueva interpretación de la dogmática penal
• Profundizar en los elementos esenciales del delito de estafa, tanto objetivos como subjetivos
• Distinguir las modalidades agravadas del delito de estafa, con especial mención a la estafa procesal
• Distinguir entre el mero ilícito civil y los mal llamados “negocios jurídicos criminalizados”
• Especializarse en las diferentes modalidades de falsedad documental, identificando el bien jurídico protegido, y conocer en qué casos la falsedad es atípica
• Profundizar en los supuestos especiales de falsedad, como podría ser la falsedad de tarjetas de débito, crédito y cheques de viaje
• Comprender el engarce de los delitos de falsedad documental con otros delitos socioeconómicos, especialmente la estafa
• Identificar en qué casos nos hallamos ante un delito de apropiación indebida, o de administración desleal, deslindando con claridad sus correspondientes ámbitos de protección
• Profundizar en los delitos societarios, conociendo la delimitación con el delito de apropiación indebida
• Especializarse en la nueva regulación del delito de administración desleal, delimitando sus nuevas fronteras
• En sede de delitos societarios, conocer cuándo concurren las falsedades específicas que allí se contienen
• Ahondar en el alcance de la protección penal de la propiedad intelectual e industrial
• Delimitarla con la protección dispensada por otros órdenes jurisdiccionales
• Profundizar en el contenido de esa propiedad intelectual e industrial objeto de protección penal
• Especializarse en la protección penal dispensada al secreto, especialmente al secreto empresarial
• Apreciar la protección penal dispensada a la infraestructura informática de la empresa
• Identificar el contenido del delito de daños, especialmente desde la óptica socioeconómica
• Profundizar en los elementos esenciales del delito de frustración de la ejecución, y su distinción respecto del delito de insolvencia punible
• Especializarse en las distintas conductas que integran la denominada “quiebra fraudulenta”, así como sus particularidades
• Ahondar en las distintas modalidades típicas del delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, especialmente su forma de determinación
• En estos mismos delitos, examinar el alcance de la condición objetiva de punibilidad, así como las causas que excluyen la responsabilidad criminal
• Adquirir nuevos conocimientos en las prerrogativas que mantiene la Administración en esta clase de delitos, así como una serie de consideraciones dogmáticas relevantes
• Examinar cómo se articula la defensa penal, así como su alcance, de los trabajadores, con detenido examen en los sujetos penalmente responsables
• Profundizar en la responsabilidad penal por la actuación mercantil en el mercado, como la publicidad engañosa, estafa de inversores, detraimiento de materias primas o productos, o facturación falsa mediante alteración de aparatos automáticos
• Analizar la protección penal de medio ambiente, con distinción de sus diferentes modalidades, así como su diferenciación de las sanciones previstas en el Derecho Administrativo Sancionador
• Ahondar en las conductas integran el delito de contrabando, y en qué forma se producen
• Determinar el ámbito de castigo de los delitos de receptación y blanqueo de capitales, con especial consideración del denominado “autoblanqueo”
• Identificar qué se entiende por corrupción
• Ahondar en la respuesta penal a la corrupción
• Distinguir los conceptos básicos relacionados con la corrupción que se manejan en nuestro Derecho Penal
• Identificar en qué casos la Administración Pública puede verse relacionada con corrupción penalmente relevante
• Especializarse en el cohecho y sus distintas modalidades
• Identificar qué se entiende por corrupción en los negocios, e identificar sus distintas modalidades desde la óptica penal
• Profundizar en el tráfico de influencias y la razón de su punición
• Identificar delitos que comprometen el patrimonio gestionado por la Administración, como pudieran ser la malversación o el fraude y exacciones ilegales
• Ahondar en los delitos urbanísticos y sus modalidades
• Analizar delitos no propiamente catalogados como económicos, pero en los que la cuestión económica cobra especial interés
• Especializarse en el fundamento de los procedimientos penales españoles
• Identificar la competencia jurisdiccional en el conocimiento de los delitos
• Profundizar entre los diferentes procedimientos penales de la legislación española
• Analizar la actuación policial, especialmente sus límites
• Ahondar en los diferentes modos de iniciar un procedimiento penal
• Identificar las diferentes medidas cautelares, tanto personales como reales, que pueden aplicarse, haciendo hincapié en la detención y en la prisión provisional
• Especializarse en el procedimiento abreviado, tanto en su fase de instrucción, como la fase intermedia y la del juicio oral
• Analizar las diligencias de investigación que pueden practicarse en fase de instrucción, con especial mención a la declaración judicial del investigado
• Ahondar en el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento libre
• Analizar el alcance del Auto de transformación del procedimiento a los trámites del Procedimiento Abreviado, y sus implicaciones
• Profundizar en el contenido y alcance de los escritos de acusación y defensa, dentro de la fase intermedia
• Analizar el desarrollo del acto del juicio oral, con especial consideración en la práctica de las pruebas
• Profundizar en el análisis de la prueba ilícita: qué es, por qué se produce y qué consecuencias tiene
• Conocer al detalle el procedimiento de ejecución de sentencias condenatorias
• Identificar en qué casos puede suspenderse la ejecución de las penas privativas de libertad
• Ahondar en el haz de recursos que pueden interponerse ante diferentes decisiones judiciales, así como los requisitos formales que deben cumplir
• Finalmente, profundizar en los fundamentos de las estrategias procesales más comunes, en el seno de los delitos de naturaleza económica
• Identificar el origen de la frase societas delinquere non potest
• Conocer la evolución histórica internacional de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Comparar y relacionar las diferentes propuestas que, en el derecho comparado y la normativa internacional, se dan para responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
• Comprender la normativa actual sobre el instituto jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Reflexionar sobre las razones de política criminal que llevaron al legislador a responsabilizar a las personas jurídicas por los delitos en ellas cometidos
• Conocer las interpretaciones doctrinales más importantes sobre los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Analizar la persona jurídica como destinataria de la norma penal
• Profundizar en los presupuestos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer el catálogo de delitos aplicable a las personas jurídicas
• Conocer los distintos modelos doctrinales de responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Comprender el alcance de la responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica frente a la persona física
• Conocer las circunstancias que modifican la responsabilidad penal de las personas jurídicas y comprender sus requisitos
• Conocer las consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas y analizar los criterios para su determinación
• Conocer los supuestos de extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Reflexionar sobre el régimen de consecuencias accesorias del delito, aplicables a entes con y sin personalidad jurídica respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer los principales problemas procesales que se plantean con personas jurídicas encausadas
• Comprender los derechos procesales fundamentales que asisten a las personas jurídicas
• Analizar la responsabilidad civil de las personas jurídicas por delitos a ellas imputables
• Conocer las principales conclusiones de la fiscalía sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer las conclusiones más importantes de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
• Conocer el marco normativo general que regula los programas de cumplimiento normativo
• Comprender la importancia del cumplimiento normativo en las organizaciones
• Identificar los beneficios de la implementación de programas de compliance
• Conocer los requisitos para el diseño e implementación de los programas de compliance
• Identificar los criterios para la determinación de los riesgos de compliance asociados a cualquier actividad empresarial
• Profundizar en la metodología de evaluación de riesgos de compliance
• Comprender la utilidad de la formación y difusión de los programas de compliance en las organizaciones
• Profundizar en la necesidad del seguimiento continuo del programa de compliance, para velar por su eficacia y conocer métodos de evaluación y monitorización
• Conocer los principios rectores de los canales de denuncia internos y las distintas formas de gestión de esta herramienta de control
• Comprender el procedimiento para la comunicación de incumplimientos normativos, o conductas poco éticas de los canales de denuncia internos
• Identificar los requisitos y funciones del órgano de compliance y reflexionar sobre su posible responsabilidad penal
• Analizar riesgos en entornos normativos concretos y conocer sus mecanismos de control específicos y estrategias de prevención
• Analizar los orígenes y la historia del blanqueo de capitales
• Profundizar en las fases del blanqueo de capitales y en las distintas técnicas que se utilizan para tratar de ocultar el origen delictivo de los bienes
• Estudiar la normativa internacional y nacional de prevención del blanqueo de capitales
• Distinguir los principales organismos, internacionales y nacionales, dedicados a la lucha contra el blanqueo de capitales
• Examinar la exhaustiva lista de entidades obligadas a la prevención del blanqueo de capitales
• Identificar las medidas de diligencia debida, obligaciones de información y medidas de control que deben observar los sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales
• Analizar el régimen sancionador, ante incumplimientos de la normativa administrativa, en prevención de blanqueo de capitales
• Estudiar la organización institucional española destinada a la prevención del blanqueo de capitales
• Ofrecer una metodología y pautas adecuadas para la identificación y gestión del riesgo en materia de blanqueo de capitales

Con este programa queremos cumplir tu objetivo de adquirir una capacitación superior sobre este campo tan demandado”